Trước đó, vào chiều tối 15-7-2022, Đội cảnh sát hình sự Công an huyện Nhơn Trạch nhận được tin báo của người dân tố cáo sự việc tại địa bàn khu dân cư ở xã Phước Thiền có nhóm đối tượng, gồm: Lê Hoài Nam (SN 1983, HKTT: thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức, TP.Hà Nội), Phạm Văn Cường (SN 1983, HKTT: Thôn Tân Dân 2, xã Phương Trung, huyện Thanh Oai, TP.Hà Nội) và Nguyễn Quý Nguyên (SN 1992, HKTT: xã Hồng Quang, huyện Ứng Hòa, TP.Hà Nội) đến tạm trú trên địa bàn huyện Nhơn Trạch tổ chức nghề cho vay lãi nặng và đánh bạc bằng hình thức mua bán số đề.

Lê Hoài Nam (đối tượng cầm đầu)

Phạm Văn Cường và Nguyễn Quý Nguyên

Vào cuộc điều tra, qua xác minh, lực lượng cảnh sát hình sự xác định vào khoảng thời gian từ đầu năm 2020 đến nay, nhóm đối tượng trên đã cho nhiều cá nhân trên địa bàn huyện Nhơn Trạch vay tiêu dùng với lãi suất cao, dao động từ 182 - 365%/năm, ngoài ra nhóm này còn tổ chức mua bán lô đề với số tiền lớn.

Quy luật hoạt động của nhóm này là cứ vào mỗi buổi chiều, Nam, Cường và Nguyên thường xuyên sử dụng xe máy rảo quanh khắp địa bàn thu tiền góp tại các khu công nghiệp ở Nhơn Trạch.

Ngoài người dân địa phương thì có nhiều công nhân lao động tại các doanh nghiệp cũng vướng vào vòng lẩn quẩn nợ nần chồng chất, không có khả năng chi trả cho các đối tượng bởi tiền lãi suất quá cao. Ngoài ra, hàng ngày nhóm này còn thu tiền đánh bạc bằng hình thức mua bán số đề với số lượng tiền giao dịch khá lớn.

Sau thời gian thu thập thông tin, chứng cứ phạm tội, đến khi đã có đủ bằng chứng buộc tội, Đội Cảnh sát hình sự tiến hành cho trinh sát mật phục theo dõi hành tung của từng đối tượng.

Vào khoảng thời gian cuối tháng 7-2022, trinh sát phát hiện Nguyễn Quý Nguyên đang đi thu tiền lãi trên địa bàn KCN Nhơn Trạch thì tiến hành kiểm tra hành chính. Qua đó đã phát hiện trong người Nguyên đang tàng trữ nhiều tài liệu liên quan đến hành vi tổ chức cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự nên đưa về đồn đấu tranh làm rõ.

Qua lấy lời khai và kết hợp với chứng cứ trinh sát thu thập trước đó, Nguyên đã không thể chối cãi và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội cùng đồng bọn. Bước đầu Nguyên khai, khoảng đầu tháng 6-2022 đến lúc bị bắt, Nguyên được Lê Hoài Nam và Phạm Văn Cường thuê đi thu tiền lãi của nhiều cá nhân trên địa bàn huyện Nhơn Trạch và huyện Long Thành, hình thức cho vay theo lãi suất dao động từ 182 đến 365%/năm.

Sau khi bắt giữ Nguyên, những ngày sau đó, lực lượng Công an tiếp tục truy lùng và bắt giữ Lê Hoài Nam và Phạm Văn Cường khi đang lẩn trốn tại ấp Bến Cam, xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch.

Tại cơ quan công an, Nam và Cường đã khai nhận cùng đồng bọn ngoài việc tổ chức cho vay lãi nặng còn tham gia tổ chức đánh bạc bằng hình thức mua bán số đề. Ngay trong ngày bị bắt, các đối tượng khai nhận đã ghi lô đề với số tiền 18.690.000 đồng.

Riêng sự việc tổ chức cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, bước đầu CQĐT đã xác định Lê Hoài Nam và Phạm Văn Cường đã cho nhiều người trên địa bàn huyện Nhơn Trạch và huyện Long Thành vay tổng số tiền trên 370 triệu đồng, lãi suất từ 182 – 365%/năm, đã thu lãi khoảng 95 triệu đồng.

Với hành vi trên, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nhơn Trạch cho biết đã ra quyết khởi tố bị can, lệnh tạm giữ hình sự đối với Lê Hoài Nam và Phạm Văn Cường về hành vi đánh bạc và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Tiếp tục điều tra, truy bắt một số đối tượng có liên quan đang bỏ trốn.