Ngày 14/8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai cho biết, đã ra quyết khởi tố, bắt tạm giam Lê Hoài Nam và Phạm Văn Cường (cùng SN 1983, cùng quê Hà Nội) về tội "Đánh bạc". Đồng thời, công an đang củng cố hồ sơ xử lý cả hai về hành vi cho vay nặng lãi và tiếp tục điều tra, truy bắt một số đối tượng có liên quan đang bỏ trốn.

Giữa tháng 7/2022, người dân ở xã Phước Thiền tố cáo băng nhóm của Nam, Cường và Nguyễn Quý Nguyên (SN 1992, quê quán Hà Nội) tổ chức cho vay nặng lãi và đánh bạc bằng hình thức số đề trên địa bàn huyện Nhơn Trạch.

Tiến hành xác minh, cảnh sát xác định từ đầu năm 2020 đến nay, nhóm đối tượng trên đã cho nhiều cá nhân trên địa bàn huyện vay với lãi suất từ 182-365%/năm. Ngoài ra, nhóm này còn tổ chức mua bán lô đề với số tiền lớn.

Các "con mồi" nhóm này nhắm tới là công nhân lao động, những người vướng nợ nần nhưng không còn khả năng vay ở các ngân hàng. Khi các con nợ "dính" vào, nhóm của Nam sẽ đi thu góp đều đặn vào mỗi buổi chiều.

Sau khi nắm bắt được tình hình, các trinh sát Đội cảnh sát hình sự mật phục, giăng lưới. Khi Nguyên đang đi thu tiền lãi tại khu vực KCN Nhơn Trạch thì bị bắt giữ kiểm tra. 

Tại hiện trường, lực lượng Công an phát hiện trong người Nguyên có nhiều tài liệu liên quan đến hành vi tổ chức cho vay vói lãi suất cao trong giao dịch dân sự. Hiện lực lượng chức năng dẫn Nguyên về cơ quan Công an để đấu tranh điều tra làm rõ.