Các đồng phạm, gồm: Phạm Thanh Sang (SN 1982), Hồ Tuấn Linh (SN 1981), Nguyễn Văn Lê (SN 1984), Nguyễn Văn Minh (SN 1991, tất cả ngụ xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang).
Trước đó, trong phiên xử sơ thẩm, bị cáo Mười Tường bị tuyên phạt 8 năm tù, Sang, Linh, Lê, Minh mỗi bị cáo 4 năm tù.
Cho rằng mình bị oan, bà “trùm” Mười Trường đã có đơn kháng cáo.
Tại phiên xử phúc thẩm, 4 bị cáo Sang, Linh, Lê và Minh đã khai báo như bản cáo trạng truy tố mà TAND tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm. Tuy nhiên, bị cáo Hạnh đã khai nhận mình không phải là người chủ mưu.
Mười Tường khai nhận chủ mưu thật sự là bà T.K.B. và ông D.C.C. (cùng ngụ TP.Châu Đốc). Hai người này đã thuê đàn em của bị cáo vận chuyển 500.000 USD chứ không phải 470.000 USD. Đặc biệt là sự giúp sức phối hợp của ông T.V.C. (ngụ huyện An Phú) và ông H. (cán bộ biên phòng).
“Ông H. cũng chính là người kêu người bắt vụ vận chuyển số tiền 500.000 USD. Sau đó, ông H. đã lấy 30.000 USD để tiêu xài. Sau khi biên phòng bắt giữ 470.000 USD thì bà B. gọi cho tôi hỏi tại sao mấy đứa vận chuyển lại mất 30.000 USD. Bà B. nói tổng số là 500.000 USD chứ không phải 470.000 USD. Sau đó, tôi có gặp ông H. hỏi vụ tiền này”, bị cáo Hạnh khai tại toà.
Chủ tọa phiên tòa đặt vấn đề: “Bị cáo nói không phải là người giữ vai trò chính vậy thì tham gia vai trò gì trong vụ án này?”. Bị cáo Hạnh nói: “Bị cáo chỉ là trung gian, bị cáo thừa biết câu chuyện vận chuyển tiền bạc này và cho lính tham gia nhưng không báo, chứ bị cáo không phải là chủ mưu”.
Từ những lời khai trên, HĐXX TAND cấp cao quyết định tạm hoãn phiên tòa, chờ thu thập chứng cứ và làm rõ thêm các tình tiết mà bị cáo Hạnh đã khai.
Theo cáo trạng trước đó, khoảng 9 giờ 20 phút ngày 24-6-2019, Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn phối hợp với Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang tuần tra tại khu vực vành đai biên giới rạch Chắc Ri (thuộc tổ 6, khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Nguơn, TP.Châu Đốc) phát hiện 4 người đi trên phương tiện vỏ lãi chạy từ hướng Campuchia về Việt Nam có biểu hiện nghi vấn, nên ra tín hiệu dừng để kiểm tra.
Phát hiện lực lượng chức năng, 4 người nói trên điều khiển phương tiện quay đầu lại và cặp vào bờ, bỏ lại phương tiện rồi chạy về phía Campuchia. Lúc này, một người trong nhóm trên đã ném lại một túi nilon, bên ngoài được quấn băng keo, bên trong có 470.000 USD (gồm 47 cọc tiền USD, mỗi cọc 100 tờ mệnh giá 100 USD/tờ) nên tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ toàn bộ số tang vật (tiền USD và vỏ lãi) để xử lý.
Đến ngày 6 và 9-7-2021, Sang và Linh ra đầu thú. Riêng bị cáo Lê và Minh (bị bắt, điều tra trong vụ án buôn lậu 51kg vàng) xảy ra ngày 30-10-2020 tại khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Nguơn, TP.Châu Đốc) cũng tự thú trước đó có tham gia vận chuyển 470.000 USD cùng với Sang và Linh. Qua giám định, 4.700 tờ USD mệnh giá 100 USD là tiền thật, tương đương 10,9 tỷ đồng.
Trước đó, bị cáo Mười Tường đã bị khởi tố 6 tội danh, gồm: tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài, buôn lậu đường cát, buôn lậu 51kg vàng, vận chuyển trái phép 470.000 USD qua biên giới, vận chuyển trái phép 200.000 USD qua biên giới và rửa tiền.