Ngày 16/8, TAND Tp.HCM mở phiên tòa xét xử vụ án Tổ chức đánh bạc và đánh bạc quy mô lớn trên mạng internet do Chiu Hao Cheng (người Đài Loan, Trung Quốc) cầm đầu.
Có tất cả 75 bị cáo bị xét xử trong vụ án này, trong đó có Bùi Xuân Công, 27 tuổi, quê Ninh Bình; Đỗ Trang Linh, 34 tuổi, ngụ Tp.Hà Nội và 73 đồng phạm về tội Tổ chức đánh bạc và đánh bạc.
Theo nội dung vụ án, Cục Cảnh sát hình sự và Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) phát hiện một nhóm người thường xuyên tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng các hình thức cá cược trên mạng Internet.
Thông các trang web Fun88.com, M88.com, 12bet.com, 11bet.com, 188bet.com..., nhóm người trên tổ chức đánh bạc tại Tp.HCM, Tp.Hà Nội và nhiều tỉnh, thành với quy mô lớn.
Các trang web cá cược đặt máy chủ ở nước ngoài, được người nước ngoài đăng ký hoạt động tại nhiều nước.
Ở Việt Nam, nhóm người nước ngoài đã cấu kết nhiều người trong nước đứng ra lập tài khoản làm đại lý để quảng cáo, giới thiệu, hướng dẫn đánh bạc và mở nhiều tài khoản ngân hàng để nhận tiền từ người đánh bạc.
Các hình thức đánh bạc của nhóm này chủ yếu là: xổ số number game, chơi bài baccarat và cá cược bóng đá.
Căn cứ các tài liệu thu thập được, từ 26/4/2019 đến 17/4/2020, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố và áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với Chiu Hao Cheng và 75 bị cáo có liên quan.
Cơ quan tố tục xác định, tháng 12/2016, Chiu Hao Cheng nhập cảnh lần đầu vào Việt Nam dưới hình thức du lịch. Sau đó, Chiu Hao Cheng trở về Đài Loan và tìm hiểu rồi lập tài khoản đại lý để nhận tiền hưởng lợi thông qua hình thức đánh bạc trên trang web fun88.com.
Thấy việc kiếm tiền từ hình thức này dễ dàng, Chiu Hao Cheng đã bàn bạc với Stan, William (chưa rõ lai lịch) sang Việt Nam lập tài khoản đại lý trên trang web fun88.com để lôi kéo, hướng dẫn người Việt Nam lập tài khoản đánh bạc trên trang web fun88.com.
Tháng 3/2017, Chiu Hao Cheng tiếp tục nhập cảnh Việt Nam và thành lập Công ty quảng cáo Allwin (không có giấy phép kinh doanh) có trụ sở tại phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Tp.Hà Nội, để lập tài khoản đại lý có tên truy cập là “zzz888” trên trang web fun88.com, đăng ký sử dụng trang web allwin168.com để quảng cáo, lôi kéo khách hàng lập tài khoản đánh bạc trên fun88.com.
Chiu Hao Cheng đã thỏa thuận với fun88.com trả tiền hưởng lợi từ 30% đến 50% trên tổng số tiền các tài khoản đánh bạc bị thua.
Để phục vụ cho hành vi bất chính của mình, Chiu Hao Cheng đã tuyển 36 nhân viên vào làm việc. Trong đó, Chiu Hao Cheng thuê Đỗ Trang Linh, Trần Thị Hằng, Nguyễn Thị Yến làm phiên dịch; Phạm Thị Sáu, Bùi Xuân Công, Ngô Thủy Hồng, Lê Ngọc Xuân, Bùi Xuân Thọ vào làm nhân viên quảng cáo, hướng dẫn khách cách thức lập tài khoản để đánh bạc.
Chiu Hao Cheng trực tiếp trả lương cho nhân viên từ 300 USD đến 550 USD/tháng cho các nhân viên này. Ngoài ra, Chiu Hao Cheng còn mượn tài khoản của các nhân viên để nhận tiền hưởng lợi như đã thả thuận với fun88.com.
Để tham gia đánh bạc qua trang fun88.com, các bị can đánh bạc đăng ký tài khoản thành viên do Chiu Hao Cheng và các đại lý cấp dưới làm đại diện.
Sau khi được cấp tài khoản và mật khẩu truy cập, các con bạc phải chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng do các bị can tổ chức đánh bạc cung cấp, tương ứng với số tiền đã chuyển sẽ được quy đổi thành điểm trong các tài khoản đánh bạc trực tuyến để người chơi thực hiện việc đặt cược.
Có 52 “con bạc” đã có hành vi tham gia cá cược qua việc đăng ký các tài khoản thành viên, chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng do các bị cáo tổ chức đánh bạc cung cấp để đánh bạc trực tuyến với số tiền từ 5 triệu đồng đến hàng tỷ đồng.
Từ tháng 3/2017 đến tháng 4/2019, Chiu Hao Cheng đã lôi kéo, hướng dẫn được trên 2.000 tài khoản đánh bạc, hưởng lợi hơn 2 tỷ đồng.
Cơ quan tố tụng xác định, Chiu Hao Cheng là người chủ mưu, cầm đầu, cùng với 22 bị cáo đồng phạm có hành vi giúp sức tổ chức đường dây đánh bạc với quy mô rất lớn, số người tham gia đông, số tiền giao dịch qua các tài khoản rất lớn, qua đó thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.
Tuy nhiên, trước khi phiên tòa diễn ra, đối tượng cầm đầu tổ chức đánh bạc Chiu Hao Cheng bị nhiễm Covid-19 và bị chết do bệnh này vào ngày 27/10/2021. Do đó, cơ quan CSĐT Công an Tp.HCM đã ra quyết định đình chỉ điều tra bị can theo khoản 7 Điều 157 và điểm a khoản 1 Điều 230 Bộ luật Tố tụng hình sự.
Phiên tòa dự kiến xét xử đến ngày 26/8. Tuy nhiên, qua kiểm tra lý lịch xác định 1 bị cáo vắng mặt. Đồng thời, có một số tình tiết của vụ án chưa được làm rõ, cần phải điều tra bổ sung nên HĐXX đã quyết định hoãn phiên tòa, trả hồ sơ điều tra bổ sung, cũng như bảo đảm quyền lợi cho bị cáo vắng mặt.