Ngày 23/8, TAND quận Hải Châu tuyên phạt Trần Thị Thu Tâm (48 tuổi) 12 tháng tù, Trần Thu Hà (51 tuổi) 9 tháng tù về tội Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.
Cùng tội danh, ba bị cáo còn lại bị phạt tiền, gồm: Lê Trọng Phương (34 tuổi) 350 triệu đồng, Nguyễn Thị Tố Nga (51 tuổi) 300 triệu đồng, Đào Thị Như Lệ (43 tuổi) 100 triệu đồng.
Từ trái qua, các bị cáo Trọng Phương, Như Lệ, Thu Hà, Tố Nga và Thu Tâm. Ảnh: Như Hồng
Theo cáo trạng, từ đầu năm 2019, Tâm cho Lệ vay nhiều khoản từ 14 tỷ đồng đến 46,5 tỷ đồng, lãi suất 0,3-0,4%/ngày. Đến tháng 4/2020, Lệ không có tiền trả lãi nên Tâm bàn bạc và đưa tiền cho Hà tiếp tục cho Lệ vay với lãi suất 1%/ngày.
Trong vụ này, Tâm còn vờ chỉ là người giới thiệu và đứng ra bảo đảm để Lệ được vay tiền của Hà, mục đích hưởng tiền lãi 0,3-0,4%/ngày với khoản Lệ đang vay và tiền lãi 1%/ngày với các khoản Tâm đưa cho Hà để Lệ vay.
Hà rủ thêm Nga cùng góp tiền cho Lệ vay để được hưởng lãi suất 1%/ngày (mức lãi vượt hơn 18 lần so với quy định). Từ tháng 4 đến 7/2020, Lệ vay của Tâm, Hà, Nga 12 khoản, tổng cộng 51,05 tỷ đồng.
Các chủ nợ đều lấy trước tiền lãi mỗi lần cho vay. Tâm đã thu lợi bất chính gần 5 tỷ đồng, Hà và Nga lần lượt gần 550 triệu đồng và hơn 250 triệu đồng.
Với Lê Trọng Phương, khoảng tháng 7/2020 bắt đầu cho Lệ vay 2 tỷ đồng, lãi suất 0,3%/ngày. Sau thời hạn 15 ngày, Lệ không trả gốc được nên tiếp tục trả lãi để gia hạn thêm 8 lần và qua đây Phương thu lợi bất chính gần 910 triệu đồng.
Trong vụ án này, Lệ vừa sa vào tín dụng đen, lại vừa cho vay nặng lãi. Theo đó, năm 2020, Lệ cho Dương Thị Ngọc Anh (43 tuổi, trú quận Ngũ Hành Sơn) vay một tỷ đồng, lãi suất 9%/tháng, vượt gấp 5,47 lần so với quy định và cũng lấy lãi trước 90 triệu đồng, Anh thực nhận 910 triệu đồng.
Ngoài mức án trên, các bị cáo còn bị tịch thu toàn bộ số tiền cho vay và tiền thu lợi bất chính. Các tài liệu thu giữ và lời khai tại tòa thể hiện các bị cáo còn cho nhiều người vay với lãi suất cao nên cơ quan điều tra tiếp tục tìm người có quyền và nghĩa vụ liên quan để làm rõ.
Năm ngày trước, Lệ và Anh là đồng phạm tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ, với mức án 60 và 66 tháng tù trong vụ tuồn 19 sổ đỏ của dân đi làm thủ tục hành chính. Cũng tại phiên tòa này, TAND TP Đà Nẵng tuyên Lệ án tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Lệ được biết đến là đại gia bất động sản ở Đà Nẵng, nhưng đã vay mượn của nhiều người và mất khả năng chi trả, dẫn đến vỡ nợ 1.300 tỷ đồng. Một đại gia khác là ông Phạm Thanh, tức Thanh "Đeo" cho Lệ vay tiền nhiều lần với lãi suất 5%/tháng, tổng cộng 72 tỷ đồng và vướng vòng lao lý vì cáo buộc cưỡng đoạt 50 tỷ đồng đối với bà này.
Xem thêm: lmth.5903054-ial-gnan-yav-aig-iad-ohc-iv-ut-oav/ten.sserpxenv