Ngày 23/8, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 2 tháng đối với 9 nghi can hoạt động tín dụng đen để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Các bị can gồm, Vũ Văn Ninh, Vũ Văn Trọng, Vũ Quang Điệp, Phan Hữu Vương, Trần Đình Khải, Nguyễn Văn Thông, Đỗ Đại Thành, Vũ Mạnh Thắng, Đỗ Văn Hải (tuổi từ 24 đến 32, cùng quê Hà Nam, đang tạm trú phường 4, TP Đà Lạt).
Trước đó, ngày 12/8/2022, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) - Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Công an thành phố Đà Lạt đồng loạt đột kích, khám xét chỗ ở của một nhóm đối tượng tại phòng B209 chung cư Mạc Đĩnh Chi và số nhà 89/25 đường Đồng Tâm, cùng thuộc địa bàn phường 4, thành phố Đà Lạt.
Các đối tượng trong đường dây cho vay nặng lãi (ảnh: CA tỉnh Lâm Đồng)
Tại đây, lực lượng chức năng đã phát hiện và tạm giữ nhiều điện thoại, giấy quảng cáo, giấy tờ tùy thân... có liên quan đến hoạt động tín dụng đen của nhóm đối tượng trên.
Theo thông tin ban đầu, địa bàn hoạt động của nhóm này chủ yếu ở TP Đà Lạt và các huyện lân cận. Để không bị cơ quan chức năng ngăn chặn phát tán quảng cáo, các đối tượng chủ yếu đăng bài giới thiệu việc cho vay tiền trên mạng xã hội (Facebook, Zalo) hoặc trực tiếp đến các hàng quán, nhà của người dân mời chào.
Công an tỉnh Lâm Đồng làm việc với các đối tượng trong nhóm cho vay nặng lãi (ảnh: CA tỉnh Lâm Đồng)
Thủ tục mà nhóm đối tượng này cho vay rất đơn giản, chỉ cần cung cấp hình ảnh về các giấy tờ chứng minh thông tin cá nhân như sổ hộ khẩu, CCCD… các đối tượng sẽ đến tận nhà xác minh và giải ngân ngay.
Điều khoản mà nhóm tín dụng đen đưa ra với con nợ là yêu cầu trả góp gốc và lãi ngày, hoặc trả lãi ngày theo hình thức trực tiếp; hoặc chuyển khoản qua ngân hàng, phí dịch vụ là 10%. Đồng thời, khi người vay không đủ khả năng trả nợ cũ, nhóm này tiếp tục cho vay khoản mới để trả. Qua điều tra, lực lượng công an xác định, nhóm này cho nhiều người vay lãi suất rất cao, lên tới hơn 500%/năm.
Đến thời điểm hiện tại, Công an tỉnh Lâm Đồng đã làm rõ được khoảng 40 người vay của nhóm đối tượng nói trên với số tiền cả gốc và lãi lên tới hàng trăm triệu đồng.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!