Ngày 3/8, Công an quận Bình Thạnh, TPHCM cho biết, đang thụ lý điều tra vụ án sử dụng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, do Trần Hải Anh (SN 1994, quê Sóc Trăng), Đặng Thị Thương (SN 1996) cùng đồng bọn thực hiện.
Theo điều tra, Anh chỉ đạo nhóm đối tượng sử dụng phần mềm giả lập gọi điện thoại chào mời, dẫn dụ theo kịch bản có sẵn để nhà đầu tư tin tưởng tham gia “sàn giao dịch chứng khoán quốc tế ACX”.
Sau đó, các đối tượng sử dụng mạng xã hội (Zalo, Telegram) “ảo” để kết bạn, hướng dẫn nhà đầu tư tạo tài khoản trên trang web: www.acxfx.com, đưa ra thông tin gian dối.
Cụ thể, các đối tượng bảo đảm nạp/rút tiền, mua cổ phiếu hưởng cổ tức lợi nhuận cao rất cao, hạn chế rủi ro thấp nhất gần như bằng không và hứa hẹn sau khi nạp tiền sẽ giới thiệu chuyên gia tư vấn chứng khoán có trình độ cao theo sát.
Bên cạnh đó, hỗ trợ giao dịch trên sàn để nhà đầu tư tự nguyện chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng đứng tên nhiều công ty khác nhau như Công ty TNHH Tư vấn DVA, Công ty TNHH PALINOIA, Công ty TNHH SOCIAL VN, Công ty TNHH ALADIN GROUP, Công ty TNHH CITY TRADE, Công ty TNHH PAYMENTX, Công ty TNHH TM Điện tử STARLIGHT...).
Đối tượng yêu cầu bị hại chuyển tiền vào số tài khoản 1031327764 (Ngân hàng: Vietcombank - Chủ tài khoản: Công ty TNHH Tư vấn DVA).
Công an quận Bình Thạnh thông báo, ai là bị hại của vụ án nêu trên hoặc biết thông tin cư trú của đối tượng, đề nghị liên hệ Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Bình Thạnh qua số điện thoại 0283.8410.279 để phối hợp giải quyết.