Ngày 5/8, tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7/2023, Trung tướng Tô Ân Xô - người phát ngôn Bộ Công an đã cung cấp thông tin về vụ án liên quan đến ông Nguyễn Cao Trí (53 tuổi, trú tại quận 3, Tp.HCM), Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư du lịch Sài Gòn - Đại Ninh.
Theo Trung tướng Tô Ân Xô, ngày 15/1/2023, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Nguyễn Cao Trí về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" theo Điều 175 Bộ Luật Hình sự năm 2015.
Cụ thể, trong quá trình mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần An Đông (vụ Vạn Thịnh Phát), cơ quan điều tra phát hiện bà Trương Mỹ Lan có quan hệ làm ăn, đầu tư với ông Nguyễn Cao Trí.
Trong quá trình đó, bà Trương Mỹ Lan đã chuyển cho ông Trí số tiền hơn 40 triệu USD để mua bán dự án, kinh doanh. Khi bà Trương Mỹ Lan bị bắt, ông Trí nảy sinh ý định chiếm đoạt số tiền này.
Ông Nguyễn Cao Trí bị bắt vì chiếm 40 triệu USD của bà Trương Mỹ Lan.
Ông Nguyễn Cao Trí đã chỉ đạo một số nhân viên tiêu hủy giấy tờ, chứng cứ việc bà Trương Mỹ Lan chuyển tiền cho Trí với mục đích chiếm đoạt toàn bộ số tiền kể trên.
Theo Trung tướng Tô Ân Xô, tại cơ quan điều tra, ông Nguyễn Cao Trí đã nhận tội và sẽ phải nộp lại số tiền đã chiếm đoạt. Cơ quan điều tra đã kê biên, phong tỏa tài sản của bị can để đảm bảo thu hồi trong vụ án này.
Ông Nguyễn Cao Trí cũng từng thành viên Hội đồng quản trị SaigonBank nhiệm kỳ 2019-2024 và là một doanh nhân hàng đầu trong ngành công nghiệp thực phẩm và dịch vụ ăn uống (F&B), sở hữu chuỗi nhà hàng Capella đình đám và loạt bất động sản khủng.
Từ 19/1, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (SaigonBank) công bố ông Nguyễn Cao Trí không còn là thành viên Hội đồng quản trị SaigonBank.
Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng mới đây đã có văn bản gửi các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh, đề nghị ngăn chặn giao dịch đối với quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của ông Nguyễn Cao Trí.
Theo Sở Tư pháp Lâm Đồng, ông Nguyễn Cao Trí có liên quan đến vụ án đang được Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cục Cảnh sát kinh tế), Bộ Công an điều tra. Vụ án này đã được Cục Cảnh sát kinh tế, Bộ Công an khởi tố vào tháng 10/2022, bổ sung quyết định khởi tố vụ án vào tháng 1.