Ngày 8-8, TAND TP Hà Nội xét xử 8 bị cáo trong vụ án làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Công ty Tài chính FE Credit bằng thủ đoạn lấy tiền trong tài khoản của khách hàng.

Các bị cáo lợi dụng lỗ hổng quản lý tài khoản khách hàng để chiếm đoạt tiền của FE Credit

Tòa đã tuyên phạt bị cáo Dư Đức Hà 10 năm 6 tháng tù; Đặng Trần Hưng 13 năm 6 tháng tù; Khuất Trung Kiên 11 năm 6 tháng tù; Nguyễn Quang Huy 13 năm; Lê Đức Huy, Nguyễn Công Nam cùng nhận án 10 năm tù; Nguyễn Hồng Quân 8 năm 6 tháng cùng về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Bị cáo Trần Thị Mỹ Linh bị phạt 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 11-3-2021, anh Vũ Việt Dương đến Công an Hà Nội trình báo về việc tài khoản thẻ tín dụng FE Credit bị mất số tiền 50 triệu đồng.

Quá trình điều tra, hai đối tượng Nguyễn Công Nam, Dư Quang Tùng đã đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.

Kết quả điều tra làm rõ, do có thời gian làm cộng tác viên tự do của FE Credit nên Quân, Đức Huy, Hà biết lỗ hổng quản lý tài khoản khách hàng của doanh nghiệp này.

Sau đó, cả ba đã cấu kết cùng nhau để chiếm đoạt tiền của khách hàng mở thẻ tín dụng tại FE Credit.

Để thực hiện hành vi phạm tội, Hà tiếp tục rủ thêm các bị cáo khác tham gia. Trong đó, Tùng, Quân, Huy là cung cấp thông tin 24 khách hàng của FE Credit với các thông tin số điện thoại, hạn mức thẻ, hình ảnh CMND.

Hà là người mua máy tính, máy in màu, máy ép plastic để Hưng, Kiên làm giả CMND có dán ảnh của Quang Huy, Hưng, Nam, Linh.

Các bị cáo còn thuê người gọi điện cho các khách hàng và đề nghị mua lại sim điện thoại với giá từ 2-8 triệu đồng. Nếu khách hàng đồng ý bán sim thì các bị cáo sẽ sử dụng sim điện thoại đặt mua hàng hóa có giá trị cao trên các trang bán hàng điện tử bằng thẻ của khách hàng. Sau đó, các bị cáo bán hàng với giá rẻ để thu tiền.

Trường hợp khách hàng không bán sim hoặc không mua được hàng thì các bị cáo sử dụng CMND giả rút tiền chiếm đoạt.

Cơ quan chức năng xác định trong khoảng thời gian từ ngày 29-10-2020 đến ngày 20-3-2021, các bị cáo đã chiếm đoạt tổng số tiền hơn 880 triệu đồng.

Đáng chú ý, tháng 1-2022, Dư Quang Tùng, người ra đầu thú đã tự tử, do đó, CQĐT đã đình chỉ điều tra bị can.

Về trách nhiệm dân sự, quá trình điều tra, đại diện hợp pháp của Cty FE Credit đề nghị xử lý các bị can theo đúng quy định của pháp luật và yêu cầu phải bồi thường số tiền chiếm đoạt.

Từ đó, tòa án buộc 7 bị cáo (trừ bị cáo Mỹ Linh) phải liên đới bồi thường hơn 600 triệu đồng cho FE Credit.