Quá trình điều tra, công an phát hiện ngoài hành vi phạm tội “Làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả” đã bị khởi tố, bị can Liêm còn làm các tờ giấy có in hình ngoại tệ loại mệnh giá 1.000.000USD năm 1928 và 1934, 100.000.000.000.000 Zimbabwe, 25.000Dinars IRAQ, 5000 Triều Tiên, 500 và 1000 Malaysia, 500.000.000 Hong Kong đồng thời mua, cầm cố các hộp kim loại bên trong chứa các thỏi kim loại màu vàng gọi là “hộp bảo chứng rồng vàng Hồng Kông” có nguồn gốc từ Trung Quốc mà Liêm, Đức gọi là “Thùng súng vàng”, “Công cụ tài chính”, “Bảo chứng tiền, vàng”...
Sau đó Liêm chụp ảnh, quay video rao bán và giới thiệu đây là các loại tiền cổ, công cụ tài chính, bảo chứng tiền, vàng...của Mỹ, Anh, Đức, Nhật, Hồng Kông, Iraq, Zimbabwe... bị thất lạc trong thời kỳ chiến tranh, hiện đang có một số tổ chức, cá nhân nước ngoài đang tìm mua lại với số tiền từ vài triệu đến hàng tỷ Đô la Mỹ (!) Nếu cá nhân, tổ chức nào có nhu cầu mua thì Liêm, Đức sẽ bán lại.
Nhưng thực tế các loại tiền, công cụ tài chính, bảo chứng nêu trên không có thật mà do bị can Liêm làm giả, tìm mua từ Trung Quốc hoặc cầm cố của người khác mà có chứ không có tổ chức, cá nhân nước ngoài thu mua loại hàng này.
Với thủ đoạn trên, từ năm 2019 đến khi bị phát hiện bắt giữ, bị can Liêm đã bán các hình ảnh, video về các loại tiền, “công cụ tài chính” cho nhiều người và đã hưởng lợi được từ 5.000.000đ - 20.000.000đ/ lần chụp ảnh, quay video.
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh thông báo đến các tổ chức, cá nhân nào là bị hại liên quan đến việc mua bán các loại “Công cụ tài chính”, “Bảo chứng tiền, vàng”, nhanh chóng liên hệ đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh, địa chỉ số 312 đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường 2, TP.Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh hoặc trực tiếp gặp Điều tra viên Hoàng Bá Tùng, SĐT: 0985373858 để trình báo sự việc.