Ngày 15/8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu Công an TP.HCM (gọi tắt là Phòng Cảnh sát Kinh tế) đang giải quyết tố giác tội phạm liên quan đến Công ty TNHH DV Bất động sản Đảo Vàng (địa chỉ tại R4-50, KP.Hưng Gia 2, P.Tân Phong, Q.7, TP.HCM).

Công ty này do bà Nguyễn Ngọc Tiền làm giám đốc và đại diện pháp luật, bị tố cáo có dấu hiệu đảo trong việc ký hợp đồng hợp tác đầu tư để đảm bảo giao kết hợp đồng mua bán nền đất tại dự án Khu biệt thự cao cấp Búng Gội (Royal Streamy Villas) ở ấp Búng Gội, xã Cửa Dương, TP.Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, do Công ty CP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang làm chủ đầu tư.

Theo Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM, kết quả điều tra ban đầu, ngày 1/3/2018, giữa Công ty CP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang (trụ sở ở TP.Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, do ông Trần Thọ Thắng làm Tổng giám đốc, đại diện pháp luật) và Công ty TNHH dịch vụ Bất động sản Đảo Vàng ký hợp đồng hợp tác đầu tư. Sau khi ký hợp đồng nói trên, mặc dù chủ đầu tư chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước; dự án chưa đủ điều kiện mở bán nhưng Công ty TNHH Dịch vụ Bất động sản Đảo Vàng đã tìm kiếm khách hàng, ký hợp đồng hợp tác đầu tư và thu số tiền tương ứng 95% giá trị lô đất của dự án trên từ nhiều khách hàng.

Để phục vụ công tác điều tra, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM thông báo tìm các khách hàng đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư để đảm bảo giao kết hợp đồng mua bán nhà đất tại dự án trên với Công ty TNHH DV Bất động sản Đảo Vàng. Đề nghị khách hàng đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty TNHH DV Bất động sản Đảo Vàng liên hệ ngay với Đội 8 - Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP.Hồ Chí Minh (số 674 đường 3 Tháng 2, P.14, Q.10), gặp điều tra viên thụ lý, Trung tá Lê Hữu Long, điện thoại: 0918.607.007 để trình báo, cung cấp hồ sơ tài liệu.