Ngày 18-8, TAND Hà Nội xét xử và tuyên phạt Nguyễn Thành Nam (sinh năm 1993, ở Hà Nội), giám đốc Công ty TNHH Vận tải xuyên Thái Bình Dương, Công ty TNHH Công nghệ HNT Việt Nam, Công ty CP Vận tải Thành Nam, 23 năm tù về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức.
 |
Bị cáo Nguyễn Thanh Nam tại phiên tòa. Ảnh: CTV |
Quá trình hoạt động kinh doanh, Nam đã thuê xe ô tô tự lái Vitara của ông Đăng Minh Hồ để cho thuê lại kiếm tiền chênh lệch. Bị cáo sử dụng pháp nhân của các công ty nói trên để mua xe ô tô Fordtransit và sử dụng các xe ô tô này thế chấp ngân hàng
Tuy nhiên sau đó, bị cáo làm giả giấy đăng ký đứng tên chủ sở hữu xe là Nguyễn Thành Nam để bán các xe ô tô lấy tiền chi tiêu cá nhân.
Cụ thể, tháng 10-2017, bị cáo thuê xe Vitara của ông Đặng Minh Hồ, giá thuê 14 triệu đồng/tháng để đi lại và cho thuê hưởng chênh lệch. Đến tháng 2-2018, do không có tiền trả nợ, Nam lên mạng thuê người làm giả giấy tờ đăng ký xe để bán chiếc xe này cho chủ nợ là bà Nguyễn Thúy Hồng.
Ngoài ra, bị cáo biết rõ 2 chiếc xe Fordtransit của Công ty Thành Nam và Công ty HNT đã được thế chấp tại ngân hàng, các giấy tờ bản gốc do ngân hàng giữ và quản lý. Nhưng do cần tiền chi tiêu, bị cáo đã làm giả các giấy đăng ký và đem bán cho ông Nguyễn Văn Luy lấy 1,8 tỉ đồng.
Như vậy, bị cáo đã chiếm đoạt gần 2,3 tỉ đồng của 2 cá nhân.
Bị cáo khai tiền công làm giả giấy đăng ký xe là 10 triệu đồng/giấy, thanh toán tiền qua xe ôm và không còn lưu giữ thông tin của người làm giả giấy tờ.
Năm 2019, Nam sử dụng pháp nhân Công ty Thái Bình Dương để vay vốn ngân hàng mua xe ô tô Ranger Rover, xe Mercedes Benz. Tổng 2 khoản vay là hơn 5,1 tỉ đồng, tài sản bảo đảm là chính xe ô tô.
Công ty Thành Nam thì vay 6,3 tỉ đồng, mua 5 xe Fordtransit. Công ty HNT vay 6,4 tỉ đồng, mua 5 xe Fordtransit.
Như vậy, Nam đã sử dụng 3 pháp nhân vay ngân hàng gần 18 tỉ đồng để mua 12 xe ô tô các loại.
Sau này, các công ty không trả nợ đúng hạn, ngân hàng đã thu hồi được 4 xe để xử lý nợ, CQĐT thu hồi được 3 xe mà Nam làm giả giấy đăng ký bán cho người khác. Hiện còn 5 xe chưa thu hồi được.