Vụ án liên quan đến hàng loạt dự án "ma" như: Dự án Thành phố xanh, tại xã Hòa Phú, huyện Củ Chi; Dự án Green Town, Dự án Khu đô thị xanh 01 (tên thương mại là Metro City và Fantasy City), tại xã Tân An Hội, huyện Củ Chi; Dự án New Star L.A2, tại xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An; Dự án Green Villas và Dự án Lake View Town, tại xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An; Dự án 3S City Long Hưng, tại xã An Ngãi, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Dự án Khu dân cư Đông Phú, tại khu đất số 659, tờ bản đồ 48, xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi. Các dự án không có thật này được Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Xanh Đô Thị, Công ty Cổ phần Địa ốc Vina Land, Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Lạc Việt, Công ty Cổ phần Yeshouse và Công ty TNHH Phát triển BĐS Đông Phú - Indochine ký hợp đồng bán đất nền cho khách hàng, thu nhiều tỷ đồng.

Theo kết quả điều tra, tháng 6/2018, Ngô Thanh Uyn thành lập và sử dụng pháp nhân Công ty Lạc Việt, Công ty Vina Land, cùng với Bùi Tuấn Hùng, Nguyễn Thị Hoàng Anh đặt cọc mua bán đất. Sau đó, dù chưa hoàn tất thủ tục chuyển nhượng, chuyển đổi mục đích quyền sử dụng đất và chưa có thủ tục pháp lý đối với dự án, Uyn vẫn chỉ đạo các nhân viên môi giới quảng cáo bán các dự án không có thật, ký hợp đồng yêu cầu khách đóng 95% giá trị hợp đồng. Khi không thực hiện được dự án, Uyn sử dụng thủ đoạn buộc khách phải bù thêm tiền đổi đất khác hoặc chuyển phần nợ sang Công ty Cổ phần phát triển bất động sản Đô Thị Xanh (Công ty Đô Thị Xanh của Nguyễn Thị Hoàng Anh).

Các nạn nhân đến trụ sở Công ty Vina Land đòi tiền

Ngoài ra, từ tháng 3/2020, biết rõ các giấy tờ của Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM do Công ty Đô Thị Xanh cung cấp là giả mạo, nhưng Uyn vẫn cố tình lập các thông báo gửi các khách hàng tiếp tục nộp tiền theo tiến độ đối với Dự án Fantasy City và Metro City. Số tiền thu của khách, Uyn không lập ủy nhiệm chi, chuyển cho chủ đầu tư theo quy định của môi giới bất động sản mà rút tiền mặt, hoặc sử dụng để mua đất ở dự án khác, mục đích để bán kiếm lời và sử dụng để buộc những người ký hợp đồng trước bù thêm tiền để đổi đất (dùng tiền khách hàng sau mua tài sản đền bù cho khách hàng trước). Tổng cộng, Uyn đã chiếm đoạt hơn 119 tỷ đồng của khách hàng.

Mặc dù không gặp mặt và không trực tiếp giao dịch với Vũ Minh Tâm, nhưng Nguyễn Thị Hoàng Anh vẫn sử dụng giấy ủy quyền giả chữ ký của Tâm để làm cơ sở pháp lý, quảng cáo về việc là chủ sở hữu các thửa đất 609, 610, 611, tờ bản đồ số 41 (xã Tân An Hội, huyện Củ Chi) là chủ đầu tư thực hiện Dự án Metro City và Fantasy City. Tuy chưa hoàn tất thủ tục nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chưa đủ điều kiện thực hiện dự án nhưng Hoàng Anh vẫn sử dụng tài liệu không có giá trị pháp lý là các giấy ủy quyền, thông qua Công ty Vina Land, tự vẽ bản đồ phân lô, cung cấp đến khách hàng, tạo niềm tin để khách hàng tin và ký hợp đồng nguyên tắc, chiếm đoạt trên 84 tỷ đồng.

Liên quan đến vụ án này, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Để phục vụ công tác điều tra vụ án, yêu cầu các cá nhân, pháp nhân đã ký hợp đồng mua bán đất, chuyển tiền cho các đối tượng liên quan đến các dự án đã nêu tới Cơ quan CSĐT (Đội 9, Phòng Cảnh sát Kinh tế) Công an TPHCM (số 674 đường 3 Tháng 2, P14Q10) trình báo vụ việc hoặc gửi đơn tố cáo kèm tài liệu liên quan qua đường bưu điện. Mọi thông tin liên hệ, cán bộ thụ lý vụ việc: Thượng úy Ngô Văn Hiệp (Đội 9, Phòng Cảnh sát Kinh tế) Công an TPHCM, ĐT: 0868177879.