Theo kết luận điều tra vừa được Bộ Công an công bố, từ tháng 3/2020 đến tháng 11/2021, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang (CDC Bắc Giang) đã ứng trước sinh phẩm kit xét nghiệm của Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á và Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Phan Anh (Công ty Phan Anh) để sử dụng phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Sau đó, hoàn thiện các thủ tục hợp thức để cho Công ty Việt Á và Công ty Phan Anh trúng 11 gói thầu “Mua sắm vật tư, hóa chất, sinh phẩm, trang thiết bị y tế khác phục vụ phòng, chống dịch Covid-19” do CDC Bắc Giang làm chủ đầu tư.
Trong đó, 7 gói thầu được thực hiện bằng hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng có thuê đơn vị thẩm định giá, 4 gói thầu thực hiện bằng hình thức chào hàng cạnh tranh thông qua các báo giá của các đơn vị cung cấp.
Ban đầu, Công ty Việt Á dùng hình thức ứng trước, sau đó ký hợp đồng cung cấp kit xét nghiệm trực tiếp cho CDC Bắc Giang. Tuy nhiên, đến tháng 4/2020, Phan Huy Văn, Giám đốc Công ty Phan Anh gặp Đặng Thanh Minh, Giám đốc CDC Bắc Giang đặt vấn đề xin cung cấp kit xét nghiệm do Công ty Việt Á sản xuất, và được đồng ý.
Sau đó, Văn đã liên hệ, trao đổi và được Công ty Việt Á đồng ý, ký văn bản ủy quyền cho Công ty Phan Anh cung cấp kit xét nghiệm trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Từ đó, CDC Bắc Giang không mua trực tiếp từ Công ty Việt Á, mà ứng trước kit xét nghiệm của Công ty Việt Á sản xuất, thông qua Công ty Phan Anh.
Tháng 12/2020, sau khi ông Đặng Thanh Minh nghỉ hưu, ông Lâm Văn Tuấn được bổ nhiệm làm Giám đốc CDC Bắc Giang. Ông Tuấn tiếp tục thống nhất với Phan Huy Văn về việc ứng trước kit xét nghiệm và hợp thức thủ tục thanh toán sau như trước đó đã thực hiện.
Các bị cáo thực hiện thông qua các đơn vị thẩm định giá để phát hành Chứng thư thẩm định giá bằng đúng với đơn giá kit xét nghiệm do Công ty Phan Anh cung cấp (509.250 đồng/kit) để hợp thức hồ sơ trình các cấp của tỉnh Bắc Giang phê duyệt đấu thầu và thanh toán.
Quá trình điều tra cũng xác định, tháng 5/2021, khi dịch Covid-19 bùng phát trở lại tại tỉnh Bắc Giang, do thời điểm này trên thị trường có nhiều đơn vị cung cấp sản phẩm kit xét nghiệm có giá thấp hơn giá của Công ty Việt Á. Để tránh việc cạnh tranh như đã xảy ra tại Hải Dương, ngày 13/5/2021, Phan Quốc Việt cùng Vũ Đình Hiệp đến Công ty Phan Anh, gặp và trao đổi với Phan Huy Văn, về chính sách bán hàng của Công ty Việt Á.
Phan Quốc Việt thống nhất phương thức chỉ bán cho CDC Bắc Giang thông qua Công ty Phan Anh chứ không bán trực tiếp. Thêm vào đó, Công ty Việt Á sẽ chi tiền phần trăm ngoài hợp đồng theo tỷ lệ 40% giá trị hợp đồng nếu nhận hàng hoá là kit xét nghiệm; 30% nếu nhận bằng tiền.
Sau đó, Văn đưa Việt và Hiệp đến CDC Bắc Giang để gặp Lâm Văn Tuấn. Tại buổi gặp này, Việt trao đổi với Tuấn, Công ty Việt Á sẽ thực hiện vai trò kỹ thuật, còn việc bán hàng do Công ty Phan Anh thực hiện. Công ty Việt Á sẽ hỗ trợ CDC Bắc Giang trong việc cử nhân viên kỹ thuật và máy xét nghiệm để nâng công suất xét nghiệm.
Sau đó, nhân viên Công ty Việt Á tính toán, chốt số tiền chiết khấu và 7 lần chuyển khoản cho Phan Thị Khánh Vân, chị gái của Phan Huy Văn với số tiền gần 45 tỷ đồng tiền % ngoài hợp đồng.
Số tiền này, Vân nhờ người thân đứng tên để gửi tiết kiệm tổng số tiền 25,19 tỷ đồng, một phần đưa vào quỹ phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty Phan Anh.
Ngoài ra, Vân còn đưa cho Lâm Văn Tuấn 2 sổ tiết kiệm mang tên Phan Thị Khánh Vân, mở tại Ngân hàng Công thương Chi nhánh Bắc Giang, với tổng trị giá 5 tỷ đồng; đồng thời dặn Tuấn “khi nào cần rút tiền thì bảo chị”.
Đến đầu tháng 12/2021, khi biết tin Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố điều tra vụ án liên quan Công ty Việt Á và CDC Hải Dương, Lâm Văn Tuấn đã trả lại Vân 2 sổ tiết kiệm nêu trên, Vân rút sổ tiết kiệm sử dụng.