Bước đầu xác định, nhóm bị can đã lập 110 website thương mại điện tử để bán nước rửa tay khô, nước sát khuẩn,... nhưng không có hàng nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tiền của khách hàng là người Mỹ.
Cơ quan điều tra của Bộ Công an và Công an Hà Nội vừa khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can nhằm làm rõ đường dây lợi dụng dịch Covid-19 để lừa đảo qua mạng.
Các bị can gồm: Phan Đình Thư, Trần Quốc Khánh, Nguyễn Duy Toản và Đỗ Chí Huy. Cả bốn bị điều tra về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Ngoài 4 bị can, 3 người khác đang bị điều tra vai trò liên quan.
(Ảnh minh họa).
Điều tra ban đầu, Toản cầm đầu nhóm lừa đảo, những người khác trú ở các tỉnh, thành (trong đó có Hà Nội và TPHCM).
Được biết, việc khởi tố được tiến hành sau khi Bộ Công an và Cục Điều tra An ninh Nội địa Mỹ phối hợp để điều tra vụ lừa đảo xuyên quốc gia này.
Việc bắt giữ 4 bị can trên là sau khi tiếp nhận thông tin từ Văn phòng Cục Điều tra An ninh Nội địa Mỹ (HSI), thuộc Bộ An ninh Nội địa Mỹ.
Theo thông cáo của Tổng Lãnh sự quán Mỹ tại TP.Hồ Chí Minh, cuộc điều tra bắt đầu vào tháng 3 tại thành phố Tampa, bang Florida, Mỹ. Sau đó, HSI tại TPHCM đã chuyển thông tin cho Bộ Công an Việt Nam.
Dựa trên các thông tin này, cơ quan chức năng của Việt Nam đã điều tra riêng và bắt giữ Toản và đồng bọn.
Bước đầu, cơ quan công an xác định, nhóm Toản đã mua hơn 300 tên miền rồi lập ra 110 trang web thương mại điện tử để bán nước rửa tay khô, nước sát khuẩn, khẩu trang kháng khuẩn..., nhưng không có hàng.
Ước tính 5.000 khách hàng Mỹ đã lên các trang thương mại do nhóm này lập ra để mua hàng. 40.000 giao dịch lừa đảo trị giá xấp xỉ 975.000 USD (hơn 20 tỉ đồng).
Bộ Công an đang chỉ đạo các địa phương tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
Nguyễn Dương