Theo thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Phúc, hiện nay một mô hình đa cấp mới đang được khuếch trương, quy mô phát triển diện rộng tại Việt Nam gọi là Wefinex. Trên không gian mạng có nhiều diễn đàn, mạng xã hội tổ chức quảng bá, kêu gọi người tham gia đầu tư vào hoạt động của website Wefinex.net để huy động vốn, tổ chức kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép.

Hoạt động này diễn ra phức tạp, huy động số lượng lớn người tham gia trên phạm vi cả nước, tiềm ẩn nhiều nguy cơ bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gây mất ổn định an ninh, trật tự. 

Cách thức hoạt động của Wefinex tương tự các mô hình đa cấp khác - tức là đều sử dụng hình thức Ponzi (hiểu nôm na là lấy tiền của người này trả cho người khác).

Người chơi Ponzi hay Wefinex vẽ ra tương lai tươi sáng nhằm lấy được tiền cho vay và rồi hứa hẹn sẽ sinh lợi lớn. Sau nhiều lần như vậy, khi mọi chuyện dần bại lộ thì kẻ chủ mưu sẽ âm thầm bỏ trốn, cao chạy xa bay; chỉ còn lại những người tham gia nhẹ dạ cả tin ôm khoản nợ lớn với hai bàn tay trắng.

Wefinex cho phép người chơi thực hiện giao dịch cá cược trên sàn, mỗi người chơi có từ 30 giây để tiến hành cá cược và chọn số tiền giao dịch. Đặt lệnh Tăng (Xanh) hoặc Giảm (Đỏ) theo tỷ giá của BTC/USD (bitcoin quy đổi ra đô la Mỹ) tại thời điểm hiện tại (đó có thể là giá vàng, chứng khoán, cổ phiếu, thậm chí là giá các mặt hàng nông sản, tiêu dùng…) và chỉ sau 30 giây tiếp theo sẽ có kết quả. Nếu dự đoán đúng, người chơi sẽ được hưởng 95% số tiền đặt cược, ngược lại sẽ mất toàn bộ số tiền đó, cách chơi này tương tự như trò chơi "tài xỉu".

Để nhanh chóng mở rộng mạng lưới, Wefinex còn phát triển mạng lưới thành viên tham gia bằng cách tổ chức kinh doanh theo phương thức đa cấp, dựa trên việc bán quyền đại lý với giá 100$ (khoảng 2,3 triệu đồng) cho người tham gia. Quyền đại lý được hiểu là khi người tham gia bỏ ra 100$ để mua, người tham gia sẽ được hưởng các quyền lợi.

Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, hiện nay, các đối tượng tạo ra nhiều website với mô hình hoạt động và phát triển mạng lưới người tham gia tương tự như Wefinex hay còn gọi là phiên bản nâng cấp (phiên bản 2). Cụ thể như website: raidenbo.com (có địa chỉ IP máy chủ: 104.31.69.119 đặt tại Mỹ) có hội nhóm trên Telegram "Raidenb tổng" với 17.200 thành viên; website bitono.io (có địa chỉ IP máy chủ: 104.18.49.10 đặt tại Mỹ) có hội nhóm Telegram "BITONO VTR Chun TEAM" với 3.300 thành viên.

Đặc biệt, đồng tiền trong Wefinex được đổi thành đơn vị WIN, mỗi WIN trị giá 1 USD. Nghe có vẻ "rất thật" tuy nhiên đồng tiền WIN không hợp pháp, tức là không tiêu được ở bất cứ quốc gia nào ngoại trừ trên sàn Wefinex. Chính điều này là mấu chốt của lừa đảo. "Người dùng đầu tư tiền vào và nghĩ tài sản của họ vẫn nằm ở đó song tất cả những gì họ còn lại chỉ là vài ba con số vô tri"- thông tin từ cơ quan công an cho hay.

Chính vì vậy, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị các tổ chức, cá nhân, công dân không tham gia đầu tư vào các website Wefinex.net, RaidenBo.com, Bitono.io cũng như các loại hình đầu tư đa cấp có mô hình tương tự, đồng thời nâng cao cảnh giác đối với âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động mới của tội phạm để không bị lôi kéo, dụ dỗ tham gia đầu tư kinh doanh tài chính đa cấp trái pháp luật; tránh việc tham gia dẫn đến bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gây phức tạp tình hình an ninh, trật tự tại các địa phương.

Thế Kha