Triệt phá hàng loạt vụ án lớn

Được tách ra từ Phòng CSKT Công an tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng năm 1997, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Phòng CSKT) CATP.Đà Nẵng vượt qua nhiều khó khăn thách thức, kế thừa và phát huy truyền thống của lực lượng, đã lập nhiều chiến công xuất sắc.

Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP.Đà Nẵng phát hiện, bắt quả tang vụ vận chuyển 4.506 chai rượu ngoại (gần 8 tỷ đồng) từ Lào đưa vào Việt Nam.

Trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, từ 2015 đến nay, Phòng CSKT CATP.Đà Nẵng xác lập, đấu tranh, triệt phá nhiều chuyên án lớn, phức tạp. Chuyên án 120TS về buôn lậu 9 container hàng may mặc, hàng điện tử, thực phẩm, mỹ phẩm… từ nước ngoài về qua cảng Tiên Sa không đảm bảo hóa đơn, chứng từ về nguồn gốc, xuất xứ. Đơn vị đã khởi tố 4 bị can và đang tiếp tục điều tra lượng hàng lậu hàng trăm tỷ đồng.

Chuyên án “Buôn lậu”, liên quan đến cán bộ Hải quan Quảng Nam và đồng phạm (thành lập các doanh nghiệp ma) tháng 6-2018. Chuyên án RL20, phá đường dây buôn lậu rượu ngoại từ Lào qua cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Quảng Trị)  với 4.506 chai rượu ngoại (gần 8 tỷ đồng). Chuyên án 721HC, bắt giữ Nguyễn Thành Minh (SN 1982) lái xe tải chở 120.000 bao thuốc lá 555 (trị giá 5 tỷ đồng, là tang vật hàng cấm thuốc lá điếu lớn nhất từ trước đến nay tại Đà Nẵng)....

Từ năm 2015 đến nay, Phòng CSKT khởi tố, điều tra 86 vụ/155 bị can gây thiệt hại cho Nhà nước, tổ chức, cá nhân gần 700 tỷ đồng, thu hồi tài sản, truy thu thuế hơn 160 tỷ đồng. Như vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thông qua giao dịch bất động sản tại 2 dự án của Công ty CP đầu tư và phát triển Quảng Đà gần 92 tỷ đồng; bắt Nguyễn Thị Bích Thuận (Tổng Giám đốc), thu giữ tiền và tài sản từ phạm tội hơn 55 tỷ đồng.

Lãnh đạo, nhân viên Công ty TNHH MTV vật liệu xây dựng, xây lắp và kinh doanh nhà Đà Nẵng tại phiên xét xử.

Vụ “Mua bán trái phép hóa đơn GTGT” do Nguyễn Thị Ngọc Thanh và đồng bọn thực hiện gần 200 tỷ đồng (thu lợi bất chính hơn 10 tỷ đồng). Vụ “Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại công trình Hạ tầng kỹ thuật các khu tái định cư Hòa Liên, gây thiệt hại cho Nhà nước khoảng 10 tỷ đồng, bắt Nguyễn Tuấn Anh – nguyên Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV vật liệu xây dựng, xây lắp và kinh doanh nhà Đà Nẵng và “bộ sậu” của công ty.

Vụ án “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, khởi tố Dương Thị Ngọc Anh (SN 1979) – cán bộ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Q.Sơn Trà. Quá trình điều tra mở rộng, Cơ quan CSĐT đã khởi tố 1 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” (đối với doanh nhân Đào Thị Như Lệ), 1 bị can về tội “Cưỡng đoạt tài sản” (đối với doanh nhân Phạm Thanh); 3 bị can về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và tiếp tục mở rộng điều tra.

Giải quyết triệt để 761 tố giác, tin báo tội phạm

Phòng CSKT tiếp nhận, thụ lý và giải quyết triệt để 761 tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố, trong đó có 75% đơn thư lĩnh vực bất động sản, đất đai, dự án trọng điểm, chủ đầu tư là các tập đoàn, công ty lớn. Về phát hiện, xử lý vi phạm hành chính, Phòng CSKT phát hiện, xử lý 123 vụ/94 đối tượng, xử phạt trên 10 tỷ đồng, tịch thu hàng hóa trên 500 tỷ đồng.

Cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP.Đà Nẵng tặng quà cho học sinh nghèo tại xã biên giới Gari (huyện Tây Giang, Quảng Nam).

Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ được Phòng CSKT thường xuyên quan tâm, chú trọng nhằm thông báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để các cơ quan và nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác và tham gia tố giác tội phạm.

Đơn vị còn tích cực tổ chức các hoạt động thiện nguyện, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Từ năm 2015 đến nay, Phòng CSKT kêu gọi ủng hộ của CBCS và tài trợ hơn 1,7 tỷ đồng để xây tặng 8 nhà tình nghĩa tại Quảng Nam, Đà Nẵng; tổ chức chương trình “Mùa đông ấm áp” cho học sinh vùng cao; tặng hàng trăm suất quà đến các hộ nghèo, khó khăn; cơ sở y tế… nhằm hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19.

Với những thành tích đạt được, giai đoạn 2015-2020, Phòng CSKT CATP.Đà Nẵng là gương điển hình trong phong trào thi đua “Vì ANTQ”. Đơn vị 5 năm liên tục đạt danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”, được nhận Cờ thi đua của Bộ Công an, UBND TP.Đà Nẵng và nhiều danh hiệu cao quý.

Năm 2019, Phòng CSKT vinh dự đón nhận “Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ” - phần thưởng xứng đáng cho sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực không mệt mỏi của tập thể lãnh đạo, CBCS đơn vị, góp phần tô thêm trang sử hơn 20 năm truyền thống vẻ vang của CATP.Đà Nẵng.

Qua 24 năm xây dựng, phấn đấu và trưởng thành, dưới sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, sự quan tâm, hỗ trợ của các đơn vị, Phòng CSKT CATP.Đà Nẵng đã lớn mạnh, liên tiếp lập nhiều chiến công xuất sắc, góp phần đảm bảo ANCT, trật tự ATXH; các CBCS luôn thể hiện tinh thần dũng cảm, mưu trí tấn công tội phạm đến cùng vì sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân, chung tay giúp đỡ nhân dân trong thiên tai, khó khăn, dịch bệnh…

Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP.Đà Nẵng khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị Bích Thuận (Tổng Giám đốc Công ty CP đầu tư và phát triển Quảng Đà) và đồng bọn lừa đảo gần 92 tỷ đồng.

Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP.Đà Nẵng khám xét trụ sở Công ty CP đầu tư và phát triển Quảng Đà.

Xét xử Nguyễn Thị Bích Thuận (phải) - Tổng Giám đốc Công ty CP đầu tư và phát triển Quảng Đà và đồng bọn lừa đảo gần 92 tỷ đồng.

Bị can Đào Thị Như Lệ (SN 1979; ngụ 92 Phạm Quang Ảnh, P.An Hải Đông, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) bị bắt về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.