Theo cơ quan thuế, các đối tượng trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn gần 100 tỉ đồng đã có các hành vi như sử dụng hóa đơn GTGT không có giá trị sử dụng, không thể hiện bảng kê các mặt hàng giao dịch, dùng hóa đơn đầu vào của nhiều đơn vị để bán trái phép.
Theo đó, vào cuối tháng 12.2020, qua kiểm tra, Chi cục Thuế khu vực TP.Thanh Hóa - Đông Sơn (tỉnh Thanh Hóa) đã phát hiện Công ty CP Dịch vụ Thương mại Vận tải xây dựng Phương Anh (Cty DVTM VTXD Phương Anh, địa chỉ tại phường Đông Thọ, TP.Thanh Hóa) có dấu hiệu sử dụng nhiều hóa đơn bất hợp pháp, với số tiền hàng chục tỉ đồng.
Cụ thể, quá trình kiểm tra hồ sơ khai thuế, quản lý và sử dụng hóa đơn GTGT (năm 2019, năm 2020), Cơ quan thuế xác định Cty DVTM VTXD Phương Anh có các dấu hiệu vi phạm như sử dụng hóa đơn GTGT không có giá trị sử dụng, không thể hiện bảng kê giao nhận, chứng minh nguồn gốc vật tư, hàng hóa; thậm chí tháng 9.2020 còn phát hiện doanh nghiệp này sử dụng hóa đơn (đầu vào) của nhiều đơn vị để bán hóa đơn GTGT trái phép tại quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh.
Thấy công ty này có dấu hiệu tội phạm, Chi cục Thuế khu vực TP.Thanh Hóa - Đông Sơn đã chuyển hồ sơ đến cơ quan Công an Thanh Hóa đề nghị điều tra, xử lý.
Tiếp nhận hồ sơ, sau một thời gian xác minh, điều tra, vừa qua, Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 đối tượng.
Các đối tượng bị khởi tố gồm Nguyễn Thị Phương - Chủ tịch HĐQT Cty DVTM VTXD Phương Anh; Lê Thị Hồng Linh - Giám đốc Cty TNHH DVTM vận tải Hùng Trang và Đinh Thị Nga - kế toán Cty DVTM VTXD Phương Anh.
Theo điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện Công ty DVTM VTXD Phương Anh và Công ty TNHH DVTM vận tải Hùng Trang có hành vi mua bán trái phép hóa đơn thuế GTGT mà không có hoạt động kinh doanh thực tế để kê khai báo cáo thuế, xuất hóa đơn GTGT không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo với giá dao động từ 5% đến 8% giá trị hàng hóa, dịch vụ ghi trong hóa đơn để kiếm lời bất chính.
Điển hình, từ tháng 1.2018 đến tháng 12.2020, 2 công ty này đã mua bán hàng trăm tờ hóa đơn GTGT, gây thất thoát tiền thuế cho Nhà nước (thể hiện trong hồ sơ) lên tới gần 100 tỉ đồng.
Được biết, hai công ty trên là do bà Nguyễn Thị Phương (là mẹ) và con gái là Lê Thị Hồng Linh điều hành.
Hiện, vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.