Với việc bị khởi tố thêm 2 tội danh vào ngày 13.8, bà "trùm buôn lậu" Mười Tường đã bị Công an tỉnh An Giang khởi tố tổng cộng 3 tội danh.

Bà "trùm buôn lậu" liên tỉnh

Trước đây, người dân ở khu vực biên giới Châu Đốc, An Phú của tỉnh An Giang đều ít nhiều biết đến Mười Tường như một nữ doanh nhân thành đạt.

Tuy nhiên, từ những tháng cuối năm 2020 đến nay, từ những vụ án lần lượt được lực lượng nghiệp vụ như Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, Công an tỉnh An Giang và Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu thuộc Bộ Công an bốc gỡ, nhiều người ngỡ ngàng nhận ra bên trong vỏ bọc ấy là bà "trùm buôn lậu" khét tiếng.

Trưa 30.10.2020, tại khu vực phường Vĩnh Nguơn (TP.Châu Đốc), dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đại tá Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh An Giang, các đơn vị nghiệp vụ Công an An Giang phối hợp cùng Tiểu đoàn 3 - Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ - tiến hành khống chế, bắt giữ một nhóm đối tượng vận chuyển trái phép vàng qua biên giới. Qua kiểm định, xác định toàn bộ số vàng 9999 không lẫn tạp chất, có trọng lượng 51kg, có giá trị trường trên 70 tỉ đồng. Quá trình mở rộng điều tra, cơ quan chức năng từng bước hé lộ người đứng sau vụ buôn lậu khủng này là Mười Tường.

Theo hồ sơ, Mười Tường tên thật là Nguyễn Thị Kim Hạnh, sinh năm 1969, ngụ xã Đa Phước, huyện An Phú (An Giang). Trong vai trò người cầm đầu, Mười Tường tổ chức đường dây buôn lậu cho nhiều tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long và khu vực TPHCM... Trên cơ sở đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra quyết định khởi tố đối tượng để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Tuy nhiên, ngay sau đó, Mười Tường đã vắng mặt nơi cư trú.

Để phục vụ công tác điều tra, ngày 8.11.2020, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định “Truy nã đặc biệt nguy hiểm” đối tượng Mười Tường và các đối tượng liên quan.

Sa lưới pháp luật

Quá trình khai thác hồ sơ cho thấy, Mười Tường có thành tích buôn lậu khá dày.

Hơn 15 năm trước, Mười Tường bị Công an TPHCM bắt khẩn cấp khi đang lưu trú tại một khách sạn vì liên quan đường dây vận chuyển, tàng trữ số lượng lớn điện thoại di động nhập lậu từ Campuchia. Sau đó, Mười Tường bị TAND TPHCM tuyên phạt 6 năm tù về tội “Buôn lậu”.

Ra tù, về quê, Mười Tường tiếp tục củng cố thế lực, thu nạp đàn em, quay lại nghề xưa.

Trong lớp vỏ của doanh nhân thành đạt, thường xuyên tham gia các hoạt động từ thiện, Mười Tường nhanh chóng vươn lên vị thế của bà "trùm buôn lậu".

Trong số các mặt hàng vận chuyển trái phép từ Campuchia vào biên giới tỉnh An Giang, vàng là mặt hàng được Mười Tường quan tâm và xem là chủ lực vì lợi nhuận cao. Sau 8 tháng lẩn trốn, ngày 6.7.2021, Mười Tường đã bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang bắt giữ.

Và dưới sự chỉ đạo trực tiếp của ddại tá Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh An Giang, lực lượng nghiệp vụ đã tiến hành tống đạt lệnh khám xét nơi ở và 15 địa điểm là cửa hàng kinh doanh vàng và nhà ở của một số đối tượng trong đường dây buôn lậu vàng, trên địa bàn TP.Châu Đốc và huyện An Phú. Qua đó, thu giữ được khoảng 36kg vàng; 1,27 triệu USD; hơn 1,7 tỉ đồng; nhiều thiết bị điện tử (điện thoại, máy tính, đầu thu camera…) và tài liệu, chứng cứ có liên quan đến hành vi giao dịch tiền, vàng qua biên giới của Mười Tường.

Mặt khác, từ kết quả bắt giữ, điều tra ban đầu của Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) chuyển giao, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã điều tra theo thẩm quyền 2 vụ án liên quan đến Mười Tường.

Qua những chứng cứ từ lời khai của hàng loạt “đàn em” bà trùm buôn lậu, ngày 13.8.2021, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục khởi tố bị can về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” và “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” đối với bị can Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) với vai trò cầm đầu.

Chia sẻ về vụ án, đại tá Đinh Văn Nơi cho biết, do liên quan đến nhiều đối tượng, hoạt động thời gian dài, quy mô lớn trên tuyến biên giới nên tại Phiên họp lần thứ 20 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, thống nhất bổ sung các vụ án có liên quan đến Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường) thuộc diện theo dõi và chỉ đạo.

“Vụ án đang được điều tra mở rộng, nhưng Công an tỉnh An Giang nhất quán quan điểm: “Không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Mọi đối tượng liên quan đều bị điều tra và xử lý nghiêm minh đúng theo quy trình, quy định của pháp luật” - đại tá Nơi khẳng định.