Liên quan đến vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", xảy ra tại  UBND TP Hà Nội và các đơn vị liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất bản kết luận và đề nghị truy tố về tội danh này đối với 3 bị can, gồm: Nguyễn Đức Chung (54 tuổi), nguyên Chủ tịch UBND TP Hà Nội; Nguyễn Trường Giang (37 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Arktic (Công ty Arktic) và Võ Tiến Hùng (54 tuổi), Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội (Công ty Thoát nước Hà Nội).

Arktic hưởng lợi hơn 36 tỷ đồng từ chế phẩm Redoxy 3C

Theo kết luận điều tra, từ năm 2016 đến 2019, trên cơ sở chỉ đạo, điều hành, tạo điều kiện của ông Nguyễn Đức Chung, Công ty Arktic đã kinh doanh nhiều sản phẩm (chế phẩm Redoxy 3C, xe làm sạch đường, máy nghiền cây) cho các đơn vị liên quan, trực thuộc UBND TP Hà Nội, đem lại doanh thu, lợi nhuận cao (trên 85% doanh thu, lợi nhuận).

Cụ thể, về hoạt động kinh doanh chế phẩm Redoxy 3C, từ năm 2016 đến năm 2019, trên cơ sở chỉ đạo, điều hành, tạo điều kiện của Nguyễn Đức Chung và đặt hàng của Công ty Thoát nước Hà Nội, Công ty Arktic đã có 13 phiếu đặt hàng và mở 28 tờ khai hải quan để nhập 489.120 kg chế phẩm Redoxy 3C của Watch Water GmbH (đơn giá là 8,5 Euro/ 1 kg), với tổng chi phí nhập khẩu vận chuyển về Việt Nam (không bao gồm thuế GTGT) là hơn 115 tỷ đồng.

Đồng thời, Công ty Arktic đã ký 15 hợp đồng kinh tế bán cho Công ty Thoát nước Hà Nội 489.080 kg chế phẩm Redoxy 3C, với tổng giá trị (chưa bao gồm thuế GTGT) là hơn 151 tỷ đồng.

"Việc Công ty Arktic nhập khẩu và bán chế phẩm Redoxy 3C cho Công ty Thoát nước Hà Nội thu được khoản lợi nhuận gộp (doanh thu chưa tính thuế GTGT trừ các chi phí cấu thành giá vốn chưa tính thuế GTGT) là hơn 36 tỷ đồng", kết luận điều tra cho biết.

Cũng theo kết luận điều tra, quá trình hoạt động kinh doanh, Công ty Arktic đã bán chế phẩm Redoxy 3C cho Công ty Thoát nước Hà Nội khi chưa bổ sung ngành nghề kinh doanh hóa chất, vi phạm quy định của pháp luật.

Buôn máy hút rác, máy nghiền cây, Arktic thu lợi hơn 35 tỷ đồng

Đối với hoạt động kinh doanh xe quét hút rác nhãn hiệu Hako, căn cứ vào lời khai của Nguyễn Trường Giang, tài liệu, chứng cứ thu thập được, xác định: Nguyễn Đức Chung trực tiếp điều hành, tạo điều kiện thuận lợi, nên từ ngày 17/3/2016 đến ngày 24/5/2019, Công ty Arktic đã thực hiện nhập mua 103 xe quét hút Hako (gồm 4 chủng loại: CM600, CM1250, CM1600 và CM2200), với tổng giá trị là hơn 5,5 triệu Euro, tương đương hơn 164 tỷ đồng (đã bao gồm phí vận chuyển, phí bảo hiểm và thuế GTGT).

Theo kết luận điều tra, số xe nói trên được Công ty Arktic bán cho các công ty đã trúng các gói thầu vệ sinh môi trường trên địa bàn TP Hà Nội (70 xe), cho các đơn vị mua để tài trợ UBND TP Hà Nội (30 xe) và các đơn vị khác (3 xe), với tổng giá trị là hơn 187 tỷ đồng (Arktic đã thu lợi nhuận gộp là hơn 35 tỷ đồng).

Về hoạt động kinh doanh máy nghiền cây nhãn hiệu Jensen, kết luận điều tra cho biết, từ ngày 18/5/2016 đến 23/6/2016, Công ty Arktic đã mua, nhập khẩu 4 máy nghiền cây nhãn hiệu Jensen, CHLB Đức (3 máy A540 và một máy A141XL), với tổng giá trị hơn 2,6 tỷ đồng (thuế GTGT đầu vào là hơn 260 triệu đồng). Sau đó, Arktic đã bán số máy này cho Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh Hà Nội, với tổng giá trị là hơn 3 tỷ đồng (thuế GTGT đầu ra là hơn 308 triệu đồng), thu lợi nhuận gộp là hơn 560 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định, Nguyễn Trường Giang đã mượn hồ sơ cá nhân lập khống 30 người lao động, với tổng số tiền lương chi trả là hơn 5,5 tỷ đồng. Mục đích của việc làm này để Giang hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp và được tính vào chi phí hợp lý của Công ty Arktic nhằm giảm tiền thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, che giấu lợi nhuận của công ty đã đạt được. 

"Với số tiền lương khống hơn 5,5 tỷ đồng, Công ty Arktic đã không tính, không kê khai quyết toán, không nộp thuế thu nhập doanh nghiệp với số tiền là hơn 1,1 tỷ đồng. Tuy nhiên, Nguyễn Trường Giang đã kê khai bổ sung và nộp lại toàn bộ số tiền thuế khai báo thiếu, khai báo chưa đầy đủ. Từ ngày 1/6/2020 đến 11/8/2020, Công ty Arktic đã kê khai bổ sung và nộp bổ sung tổng số tiền hơn 9,8 tỷ đồng", kết luận điều tra viết.

Ngoài ra, kết luận điều tra cho biết, theo yêu cầu của Nguyễn Đức Chung, Công ty Arktic còn tặng quà, tài trợ với tổng giá trị xuất hóa đơn là 7,8 tỷ đồng cho một số đơn vị, tổ chức.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an kết luận, việc mua chế phẩm Redoxy 3C qua Công ty Arktic của Công ty Thoát nước Hà Nội được bị can Nguyễn Đức Chung ấn định từ trước. Công ty Arktic chỉ làm thủ tục nhập khẩu, sau đó bán lại cho Công ty Thoát nước Hà Nội để hưởng lợi nhuận.

Công ty Arktic không có năng lực về kinh nghiệm, chuyên môn, quy mô, tài chính, khi nhập chế phẩm Redoxy 3C chuyển cho Công ty Thoát nước Hà Nội để Công ty Thoát nước Hà Nội thực hiện việc thí nghiệm. Sau khi nhập khẩu chế phẩm Redoxy 3C thì Công ty Arktic chuyển thẳng về để ở kho của Công ty Thoát nước Hà Nội (mặc dù chưa ký hợp đồng mua bán nhưng do Công ty Arktic không có kho, bãi). Cá nhân Võ Tiến Hùng phải sử dụng 4,6 tỷ đồng của gia đình để ứng tiền cho Nguyễn Trường Giang để Công ty Arktic thực hiện nhập khẩu chế phẩm Redoxy 3C theo yêu cầu của bị can Nguyễn Đức Chung.

Nguyễn Dương