Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Lê Mai (SN 1976, ở Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội) và Ngô Lệ Thúy (SN 1975, ở Hoàn Kiếm, Hà Nội) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo tài liệu điều tra, năm 2013, Nguyễn Thị Lê Mai từng bị Cơ quan CSĐT - Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) khởi tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Trong vụ án đó, Mai giả danh cán bộ một ngân hàng lớn, chuyên đi thu hồi nợ xấu.

Mai tung tin có nhiều khách hàng thế chấp bất động sản để vay tiền nhưng quá hạn nên ngân hàng đang thỏa thuận với khách bán tài sản trả nợ. Đối tượng "nổ" có thể giúp các bị hại mua được với giá rẻ so với giá thị trường.

Với thủ đoạn trên, Mai đã lừa 2 người, chiếm đoạt 7,8 tỷ đồng tiền đặt cọc mua nhà, sau đó dùng để trả nợ cá nhân.

Để có tiền khắc phục hậu quả vụ án trên, Nguyễn Thị Lê Mai lại dựng lên kế hoạch lừa đảo mới dưới hình thức nhận tiền đặt cọc mua bán các suất bất động sản "ngoại giao" tại các dự án của Tập đoàn A.

Thả con săn sắt…

Do có quan hệ trong nghề môi giới bất động sản với Ngô Lệ Thúy, Mai soạn thảo các hợp đồng đặt cọc có nội dung thể hiện Công ty CP Catimex do Thúy làm Giám đốc là nhà phân phối chính thức các căn hộ dự án của Tập đoàn A. để Thúy ký kết hợp đồng đặt cọc với khách hàng.

Tháng 5/2019, Mai giới thiệu với anh Nguyễn Văn Hải (tên bị hại đã được thay đổi) rằng bản thân có mối quan hệ với nhiều cá nhân có khả năng mua được các suất bất động sản với giá "ngoại giao", gồm căn hộ, nhà liền kề, shophouse tại các dự án của Tập đoàn A.

Mai khuyên anh Hải nên đầu tư, sẽ thu được lãi tới 100%. Đối tượng lấy thông tin về các dự án mà Tập đoàn A. triển khai đăng công khai trên mạng cho anh Hải xem để tạo sự tin tưởng.

Ngày 3/5/2019, anh Hải ký hợp đồng đầu tư 3 tỷ đồng đặt cọc mua 10 căn hộ tại dự án của Tập đoàn A. ở Gia Lâm. Mai và Thúy cam kết trong vòng 10 ngày anh Hải sẽ được hưởng 100% lãi suất từ tiền đầu tư.

Đến ngày 9/5/2019, Mai và Thúy thông báo cho anh Hải biết, 10 căn hộ mà anh đầu tư đặt cọc đã có khách mua nên anh sẽ được hưởng số tiền lãi là 3 tỷ đồng. Tuy nhiên, do phải đợi khách hàng thanh toán hết mới có thể chuyển tiền lãi nên trước mắt, Mai và Thúy chuyển trả lại anh Hải số tiền gốc đầu tư 3 tỷ đồng, hứa sẽ trả 3 tỷ đồng tiền lãi sau.

… bắt con cá rô

Phi vụ làm ăn chóng vánh, thu lãi cao khiến anh Hải thêm tin tưởng vào hai "nữ quái" này. Thấy "cá đã cắn câu", Mai tiếp tục giới thiệu cho anh Hải đầu tư các suất ngoại giao tại dự án của Tập đoàn V. ở TPHCM cũng với lãi suất 100%.

Nguyễn Thị Lê Mai dựng "kịch bản" có thêm nhiều nhà đầu tư cùng tham gia, nếu anh Hải đồng ý, Mai sẽ để anh đứng tên chính ở hợp đồng đặt cọc, các nhà đầu tư khác chỉ góp tiền cùng.

Anh Hải đồng ý và ký kết 6 hợp đồng đặt cọc với Công ty Catimex với tổng số tiền thể hiện trên hợp đồng là 382 tỷ đồng. Thực tế, anh Hải chỉ đầu tư 87 tỷ đồng, trong đó chuyển 45 tỷ đồng vào tài khoản của Ngô Lệ Thúy và 42 tỷ đồng vào tài khoản của Nguyễn Thị Lê Mai.

Sau khi nhận được tiền của anh Hải, Thúy chuyển vào tài khoản của Mai 25,688 tỷ đồng, chuyển 15,5 tỷ đồng vào các tài khoản cá nhân khác theo yêu cầu của Mai. Còn lại, Thúy đi rút tiền mặt chuyển cho Mai 4,8 tỷ đồng. Trong phi vụ này, Thúy được hưởng… 10 triệu đồng.

Toàn bộ số tiền nhận được của anh Hải và Thúy, Mai sử dụng trả nợ và chi tiêu cá nhân hết.

Đến cuối tháng 6/2019, anh Hải mới biết thông tin Mai từng bị Công an quận Thanh Xuân khởi tố về hành vi lừa đảo nên đã yêu cầu "nữ quái" này hoàn trả tiền. Đến nay, Mai và Thúy mới chỉ trả lại anh Hải 18,9 tỷ đồng, còn lại 71,1 tỷ đồng không có khả năng hoàn lại.

Phúc Lâm