Bà Trương Thị Kim Soan - giám đốc nhiều công ty, kinh doanh môi giới khoáng sản bị Bộ Công an cáo buộc chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn của đối tác tác.

Ngày 29.8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) đã thi hành các quyết định tố tụng theo đúng quy định của pháp luật đối với bị can Trương Thị Kim Soan (47 tuổi).

Trước đó, C01 tiến hành điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Cổ phần Đường Lâm, tỉnh Bình Thuận và các công ty khác có liên quan theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 19 ngày 1.3.

Quá trình điều tra, ngày 28.6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Trương Thị Kim Soan về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo thông tin của C01, bà Soan làm môi giới đầu tư khai thác khoáng sản. Bà Soan nguyên là giám đốc, đại diện theo pháp luật của 3 Công ty TNHH gồm: Vàng Titan Việt Nam, Khoáng sản Thiên Ân, Đầu tư khoáng sản Thiên Bình và một số công ty khác.

Theo điều tra ban đầu, nạn nhân của bị can Soan là ông J.K, quốc tịch Australia và các công ty do ông này làm đại diện được ủy quyền.

Tính tới thời điểm khởi tố bị can, bà Soan đã chiếm đoạt hơn 11 triệu USD (khoảng hơn 234 tỉ đồng).

Ngày 27.8, Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) phê chuẩn các quyết định tố tụng nêu trên.