Các bị can gồm: Châu Thị Mỹ Linh (SN 1970, ngụ phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP Hồ Chí Minh), Giám đốc Công ty CP Yên Phước; Bùi Hữu Giang (SN 1989), Bùi Hữu Thanh (SN 1989); Bùi Mạnh Cường (SN 1984), Giám đốc Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương; cùng ngụ phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh); Hà Anh Tuấn (SN 1982, ngụ phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nộ), nguyên Giám đốc Công ty Đông Bắc Hải Dương;
Ngô Đăng Hải (SN 1972, ngụ phường Kim Sơn, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh), Phó Giám đốc Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương; Ngụy Quang Thuyên (SN 1968, ngụ thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên), nhân viên Công ty CP Yên Phước; Doãn Thị Định (SN 1987, ngụ xã Yên Lãng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên), nhân viên kế toán Công ty CP Yên Phước; Bùi Hữu Thương (SN 1984, quản lý bãi than tại Mỏ đá Núi Voi của Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương);
Bùi Hữu Khoa (SN 1983, Quản lý khai thác than của Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương); Đỗ Thị Luyến (SN 1996, ngụ xã Phú Cường, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên), nhân viên Công ty CP Yên Phước và Nguyễn Tuấn Anh (SN 1989, ngụ phường Đồng Quang, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên), làm nghề kinh doanh vận tải.
Trước đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, quá trình điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã phối hợp với Tổng cục Quản lý thị trường tiến hành kiểm tra các kho, bãi chứa than không rõ nguồn gốc của các doanh nghiệp kinh doanh than trên địa bàn thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương để xử lý theo quy định của pháp luật.
Kết quả điều tra và tài liệu thu thập được, xác định: Châu Thị Mỹ Linh, Tổng Giám đốc Công ty CP Yên Phước đã câu kết, bàn bạc với Bùi Hữu Thanh, Bùi Hữu Giang là người điều hành Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương tổ chức thực hiện khai thác, mua bán hàng triệu tấn than trái phép tại mỏ than Minh Tiến (xã Minh Tiến và xã Na Mao, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên), thu lợi bất hợp pháp hàng trăm tỷ đồng.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra triệt để, mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản cho Nhà nước.