Nghi phạm Nguyễn Tuấn Thanh - Ảnh: TIẾN VŨ

Cụ thể, trong 7 nghi phạm bị khởi tố có 2 người bị bắt tạm giam gồm Nguyễn Tuấn Thanh (49 tuổi) và Lê Thị Hạnh (45 tuổi). 5 nghi phạm bị cấm đi khỏi nơi cư trú gồm Bùi Hồng Loan (33 tuổi), Trương Quốc Khánh (35 tuổi), Trương Thị Cẩm Tú (40 tuổi), Phạm Thị Kim Thảo (45 tuổi) và Huỳnh Thị Thu Thủy (47 tuổi). 

Các nghi phạm đều ngụ tại TP Long Xuyên, tỉnh An Giang. 

Đây là những nghi phạm có tham gia vào đường dây đánh bạc dưới hình thức mua số đề ăn thua bằng tiền do Nguyễn Thị Thủy Liên, Dương Văn Hoàng và Huỳnh Sĩ Nguyên cầm đầu.

Trước đó, từ nguồn tin báo tố giác tội phạm của người dân vào số điện thoại đường dây nóng và chứng cứ thu thập được, giám đốc Công an tỉnh An Giang đã xác lập chuyên án trinh sát, đấu tranh, triệt xóa đường dây đánh bạc này. 

Nghi phạm Lê Thị Hạnh đã bị Công an bắt giữ - Ảnh: TIẾN VŨ

Ngày 5-6, 11 tổ công tác đồng loạt khám xét nơi ở của 11 nghi phạm liên quan. 

Ban chuyên án đã thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng liên quan được thu thập, với khoảng 100 điện thoại di động các loại, nhiều máy fax, máy in, máy tính cùng nhiều phơi ghi lô đề... Thu giữ tại nơi ở các đối tượng số lượng tiền mặt trên 5 tỉ đồng cùng nhiều tài sản có giá trị khác.

Bước đầu xác định đường dây đánh bạc "nghìn tỉ" do do Nguyễn Thị Thủy Liên, Dương Văn Hoàng và Huỳnh Sĩ Nguyên cầm đầu, tổ chức hoạt động. 

Đường dây lô đề có nhiều tầng nấc trung gian, dàn trải từ thành thị về nông thôn và có mối quan hệ xã hội chằng chịt, hoạt động phạm pháp nhưng "núp bóng" doanh nghiệp, thành lập các công ty, cửa hàng nhưng thực tế không có hoạt động kinh doanh, mua bán. 

Nhóm này đã sử dụng các phương tiện công nghệ thông minh để thực hiện hành vi phạm tội và các giao dịch liên quan.

Trước đó, ngày 31-8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cũng đã ra quyết định khởi tố 17 đối tượng về hành vi "đánh bạc", 9 người bị bắt tạm giam và 8 người bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Tang vật thu giữ tại nhà bị can Nguyễn Thị Thủy Liên - Ảnh: TIẾN VŨ

Đến thời điểm hiện nay, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố 24 người. Trong đó, tạm giam 11 người và cấm đi khỏi nơi cư trú 13 người khác.

Quá trình điều tra, Công an tỉnh An Giang cũng đã xác định được hàng trăm người tham gia đường dây cờ bạc đang được tiếp tục điều tra. 

Công an tỉnh An Giang kêu gọi những người có liên quan đến cơ quan Công an đầu thú, để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

17 bị can bị khởi tố, 25 người đầu thú trong vụ án 'đánh bạc' trên 2.000 tỉ đồng

TTO - Tối 31-8, Công an An Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố 17 bị can liên quan đường dây 'đánh bạc' bị triệt xóa vào ngày 5-6 và có thêm 25 nghi phạm đầu thú. Số tiền ăn thua trong đường dây cờ bạc này lên đến trên 2.000 tỉ đồng.