Ngày 27/9, Cơ quan ANĐT Công an Tp.HCM hoàn tất điều tra, đề nghị Viện KSND cùng cấp truy tố ông Diệp Dũng, cựu Chủ tịch Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Tp.HCM – Saigon Co.op về tội Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước.
Hai bị can khác trong vụ án là Nguyễn Hoài Bắc, SN 1984, ngụ quận 2, Tp.HCM, (là cựu cán bộ công an) và Lê Thị Phương Hồng, SN 1979, ngụ quận Phú Nhuận, Tp.HCM bị đề nghị truy tố về cùng tội Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước.
Theo kết luận điều tra, Nguyễn Hoài Bắc và Lê Thị Phương Hồng có quan hệ tình cảm và sống chung như vợ chồng. Do đó, Bắc thường nhắn tin qua Zalo cho Hồng kể về cuộc sống và công việc của Bắc.
Khoảng cuối tháng 7/2020, Bắc có kể cho Hồng nghe một số thông tin liên quan đến vụ xác minh các dấu hiệu sai phạm tại Saigon Co.op.
Bà Hồng biết ông Diệp Dũng là Chủ tịch Saigon Co.op và biết Bắc đang tham gia tổ xác minh dấu hiệu sai phạm xảy ra tại Saigon Co.op, nên lợi dụng lúc Bắc ngủ say (Bắc đem tài liệu về nhà Hồng và ngủ lại nhà Hồng), Hồng ghi lại số điện thoại của ông Dũng và sao chép các tài liệu để liên hệ, cung cấp thông tin liên quan tới ông Dũng trong quá trình điều tra, xác minh dấu hiệu sai phạm tại Saigon Co.op.
Mục đích của Hồng khi cung cấp thông tin cho ông Dũng là muốn ông Dũng giới thiệu mối cung cấp hàng hóa rẻ (Hồng có 2 tiệm tạp hóa nhỏ) để tiện cho việc kinh doanh kiếm thêm thu nhập.
Đầu tháng 9/2020, Hồng chủ động liên hệ qua số điện thoại với ông Dũng làm quen và gửi một số thông tin quan trọng liên quan đến ông Dũng trong quá trình điều tra, xác minh dấu hiệu sai phạm tại Saigon Co.op. Đồng thời, Hồng nói sẽ giúp ông Dũng vượt qua vụ việc này.
Sau thời gian liên lạc qua điện thoại, ông Dũng gặp Hồng tại một quán cà phê nằm trên đường Ngô Quyền, quận 5, Tp.HCM. Tại đây, Dũng và Hồng đã trao đổi một số nội dung liên quan đến sai phạm của Dũng dẫn đến Saigon Co.oo bị truy thu thuế.
Tại buổi gặp, 2 người trao đổi nội dung liên quan sai phạm của ông Dũng dẫn đến việc Saigon Co.op bị truy thu thuế và một số thông tin khác. Ông Dũng cũng dặn Hồng rằng, có thể bản thân đang bị theo dõi nên cần gì cứ gọi cho tài xế và tài xế sẽ báo lại cho ông Dũng.
Tiếp đó, ông Dũng nhờ tài xế của mình gặp bà Hồng. Cả hai gặp nhau tại quán cà phê trên đường Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh, Tp.HCM để “trao đổi một số công việc”. Đến lúc Hồng ra về, tài xế của ông Dũng đưa cho Hồng một phong bì và nói ông Dũng nhờ đưa.
Khi về nhà người phụ nữ này mở ra thì thấy một vài tờ giất nhỏ có chữ viết tay của ông Dũng, nhờ Hồng tiếp tục theo dõi các thông tin liên quan đến việc Saigon Co.op bị truy thu thuế. Ngoài ra, trong phong bì này còn có 100 triệu đồng của ông Dũng gửi Hồng.
Đến ngày 28/9/2020, Hồng bị cơ quan điều tra mời lên làm việc do phát hiện giữa Hồng và ông Dũng có mối quan hệ qua lại.
Cơ quan điều tra xác định bà Hồng đã cung cấp cho ông Dũng có một số thông tin chứa tài liệu mật là kết quả xác minh vụ Saigon Co.op.
Cơ quan điều tra xác định, bị can Hồng có được các tài liệu mật liên quan kết quả xác minh vụ Saigon Co.op là do bị can Nguyễn Hoài Bắc mang về nhà Hồng. Các tài liệu bỏ trong cặp nhưng Hồng lợi dụng lúc Bắc ngủ đã ghi chép lại vào một cuốn sổ tay...
Quá trình điều tra, các bị can Bắc, Hồng, Dũng có thái độ hợp tác, thành khẩn khai báo, nhận thức được hành vi phạm tội của mình là sai trái, cảm thấy ăn năn, hối hận và mong muốn nhận được sự khoan hồng của pháp luật nên cơ quan điều tra đề nghị xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự với các bị can này.
Về các tin nhắn qua lại giữa Hồng và Dũng, trong đó có tin nhắn: “Sẽ đền đáp tấm chân tình này”, Diệp Dũng khai thời gian đó có nhiều người động viên, khi nhận được tin nhắn thì nhắn lại cảm ơn vì phép lịch sự.