Các đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam, gồm: Nguyễn Thị Huyền (58 tuổi, nguyên kế toán trưởng Công ty cổ phần Việt An), Nguyễn Thị Thu Hằng (40 tuổi, nguyên kế toán trưởng Công ty TNHH Bách Phúc), Huỳnh Thị Minh Trâm (45 tuổi, nguyên kế toán Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh), Huỳnh Thị Thơ Đào (36 tuổi, nguyên kế toán trưởng Công ty TNHH Việt Hưng An Giang), Tống Duy Khương (31 tuổi, nguyên kế toán Công ty TNHH Việt Hưng An Giang).

Trước đó, ngày 11/6, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lưu Bách Thảo, nguyên Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Việt An; Ngô Văn Thu, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Việt An; Nguyễn Thanh Hùng, Giám đốc Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh; Trương Minh Giàu, Giám đốc Công ty TNHH Minh Giàu; Nguyễn Viết Tuyên, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Việt Hưng An Giang; Lưu Bá Phúc, Giám đốc Công ty TNHH Bách Phúc cùng về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Do Lưu Bách Thảo đã trốn khỏi địa phương nên cơ quan công an đã ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm toàn quốc đối với Thảo.

Theo kết quả điều tra, từ năm 2010-2014, Công ty cổ phần Việt An cùng Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh và Công ty TNHH Minh Giàu lập 100 bộ hồ sơ vay vốn khống để chiếm đoạt số tiền trên 600 tỷ đồng của Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh An Giang. Trong đó, có sự tham gia của Huyền, Hằng, Trâm, Đào và Khương.

Ngày 30/5/2017, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra mở rộng.

Nguyễn Hành