Ông Đinh Hồng Hải - Ảnh: T.M.

Theo cáo trạng, từ năm 2001 đến năm 2010, ông Đinh Hồng Hải (chủ tịch hội đồng thành viên, giám đốc Công ty Tân Hồng Uy) đã trực tiếp ký các hợp đồng chuyển nhượng cho nhiều cá nhân 41 lô đất biệt thự, nhà liền kề của dự án khu nhà ở phường Bình An, quận 2, TP.HCM.

Sau đó lợi dụng việc 41 lô đất được cấp 17 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên Công ty Tân Hồng Uy (do chưa đủ điều kiện tách sổ, sang tên cho người nhận chuyển nhượng), ông Hải đã làm giả và sử dụng nghị quyết, biên bản họp hội đồng thành viên và 34 lô đất thuộc 15 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên Công ty Tân Hồng Uy để thế chấp bảo đảm các khoản vay của mình, qua đó chiếm đoạt tiền vay của 5 cá nhân và Công ty Otran tổng cộng 264,5 tỉ đồng.

Đầu năm 2015, thế chấp 2 lô đất để vay tiền của cá nhân ông Trần Đức Tuân (tổng giám đốc Công ty Otran), chiếm đoạt tổng số 15 tỉ đồng. Cuối năm 2015, thế chấp 15 lô đất để vay tiền của Công ty Otran, chiếm đoạt số tiền 80 tỉ đồng.

Đầu năm 2018, thế chấp 4 lô đất để vay tiền của ông Vũ Đăng Phúc, chiếm đoạt tổng số tiền 102 tỉ đồng; thế chấp 2 lô đất để vay tiền của ông Đặng Minh Tú, chiếm đoạt số tiền 7 tỉ đồng. 

Giữa năm 2017, thế chấp 10 lô đất để vay tiền của bà Huỳnh Thị Thanh Thảo, chiếm đoạt tổng số tiền 57,5 tỉ đồng. Đầu năm 2020, thế chấp 1 lô đất để vay tiền của bà Phan Thị Thanh, chiếm đoạt số tiền 3 tỉ đồng.

Đối với lãnh đạo, nhân viên BIDV Nam Kỳ Khởi Nghĩa đã có hành vi thiếu trách nhiệm trong quá trình thẩm định tài sản thế chấp là 15 lô đất thuộc 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên Công ty Tân Hồng Uy, dẫn đến không phát hiện các thửa đất đã được chuyển nhượng cho người dân (một số thửa đã xây nhà) trước khi dùng làm tài sản đảm bảo cho ngân hàng. 

Tuy nhiên do các tài sản thế chấp bổ sung có giá trị lớn hơn dư nợ hiện tại của Công ty Otran nên chưa gây thiệt hại cho BIDV Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Do đó hành vi của các cá nhân nêu trên chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

Đối với lãnh đạo, nhân viên Agribank chi nhánh 4, quá trình thẩm định, giải ngân cho Công ty Otran đã làm đúng quy định của Agribank, trực tiếp đến kiểm tra, xác định đúng là các thửa đất trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; kiểm tra trên hệ thống xác định 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này hiện không thế chấp ở tổ chức tín dụng khác và hợp đồng thế chấp 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được công chứng, thực hiện đăng ký giao dịch bảo đảm theo quy định.

Những người nêu trên không biết ông Đinh Hồng Hải làm giả biên bản họp hội đồng thành viên Công ty Tân Hồng Uy để thế chấp 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bảo đảm cho khoản vay của Công ty Otran tại Agribank chi nhánh 4; không biết việc 2 thửa đất này đã được Tân Hồng Uy chuyển nhượng cho bà Trần Thu Hằng và ông Lê Việt. 

Do đó mặc dù dư nợ vay 29,9 tỉ đồng của Công ty Otran đến nay xác định không được bảo đảm bằng tài sản theo hợp đồng thế chấp nhưng không có căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự đối với các cá nhân nêu trên.

Đối với ông Trần Đức Tuân (người đại diện Công ty Otran, ký hợp đồng tín dụng với Agribank chi nhánh 4), do không biết thửa đất mang tên Công ty Tân Hồng Uy đã được chuyển nhượng cho người khác trước khi ông Hải ký hợp đồng thế chấp, đảm bảo cho khoản vay của Công ty Otran tại Agribank chi nhánh 4 và dư nợ vay 29,985 tỉ đồng của Công ty Otran không có tài sản bảo đảm nên không có căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự. 

Tuy nhiên ông Tuân phải chịu trách nhiệm trả nợ vay số tiền 29,9 tỉ đồng cho Agribank chi nhánh 4.

Sếp Công ty kinh doanh nhà Tân Hồng Uy bị bắt vì lừa đảo thế nào?

TTO - Ông Đinh Hồng Hải, chủ tịch hội đồng thành viên Công ty TNHH thương mại, xây dựng, kinh doanh nhà Tân Hồng Uy, bị Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) khởi tố, bắt để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.