Theo cáo trạng, khoảng 6 giờ ngày 27-2-2021, lực lượng liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang và Công an phường Vĩnh Nguơn, TP.Châu Đốc tiến hành kiểm tra hành chính 3 căn nhà số 193, 276 (đường Tuy Biên, khóm Vĩnh Chánh 2) và số 142 (đường Phan Xích Long, khóm Vĩnh Tân, cùng phường Vĩnh Nguơn), phát hiện chứa các mặt hàng điện tử, điện lạnh, đồ dùng gia dụng, sành sứ đã qua sử dụng, không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Do đó tổ liên ngành lập biên bản tạm giữ, chuyển Cơ quan CSĐT Công an TP.Châu Đốc để điều tra, làm rõ.
Qua điều tra, Công an xác định những người liên quan đến số hàng hoá trên gồm có Vàng, Dũng, Lên.
Tại Công an, cả 3 thừa nhận 2 căn nhà số 276 và 142 là của Vàng và Hoàng Văn Nam (chồng Vàng, nguyên thượng tá biên phòng), nhà số 193 của Nguyễn Thị Tiếng (mẹ Vàng), Dũng đang sống tại đây.
Các bị can khai Vàng làm nghề buôn bán hàng điện tử, điện lạnh, đồ dùng gia dụng đã qua sử dụng tại gò Tà Mâu (Campuchia). Từ tháng 3-2020, khi biên giới đóng cửa để phòng chống dịch Covid-19, khách không qua được gò Tà Mâu, Vàng thuê Huỳnh Hoàng Tuấn vận chuyển hàng từ kho của Vàng ở gò Tà Mâu đưa về 3 căn nhà nêu trên.
Tuấn thuê Nguyễn Tấn Hiệp, Nguyễn Văn Quốc, Nguyễn Nhật Linh và Nguyễn Thanh Hồng cõng hàng từ gò Tà Mâu ra đường Tuy Biên giao cho nhóm vận chuyển bằng xe máy, gồm: Lê Hoàng Bửu, Đào Văn Thanh, Trần Văn Vũ, Trương Văn Điền và Lên phụ giúp.
Sau đó, Lên dọn, sửa hàng và đến kho ở gò Tà Mâu đóng gói hàng cho người đai vác chuyển về; nhận hàng tại nhà 142 và chuyển hàng từ nhà 142 đến nhà 276.
Ngoài ra, Lên còn thay Vàng báo giá, bán cho khách khi Vàng vắng mặt. Lên được Vàng trả công bình quân 5 triệu đồng/tháng. Dũng có nhiệm vụ dọn rửa hàng cũ thành mới tại nhà 193 và 276. Hàng hoá tại 3 căn nhà trên được Vàng bán lại cho nhiều người đến mua trực tiếp hoặc thông qua mạng xã hội.
Căn cứ kết luận định giá tài sản, hàng hóa thu giữ có giá trị 315,7 triệu đồng. Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 27-4-2022, bị cáo Vàng, Dũng, Lên và luật sư bào chữa không đồng ý kết luận định giá tài sản của Hội đồng định giá tài sản (ĐGTS). Do đó HĐXX quyết định hoãn phiên tòa, trả hồ sơ để điều tra bổ sung, định giá lại hàng hoá.
Theo căn cứ kết luật định giá lại ngày 11-7-2022 của Hội đồng ĐGTS, hàng hoá thu giữ có giá trị 293,3 triệu đồng.
Sau nửa ngày xét xử, ngoài tuyên mức án nêu trên, HĐXX còn tuyên buộc Lên nộp ngân sách nhà nước 60 triệu đồng, Vàng là 40 triệu đồng, trả tự do cho Dũng tại tòa vì mức án bằng với thời hạn tạm giam.