Trong đó 4 bị cáo, gồm: Nguyễn Thị Thuỷ Liên (SN 1966), Dương Văn Hoàng (SN 1959), Huỳnh Sĩ Nguyên (SN 1979), Lương Kim Khá (SN 1980, cùng ngụ TP.Long Xuyên) bị truy tố cùng về tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc. Có 13 bị cáo bị truy tố tội tổ chức đánh bạc và 45 bị cáo về tội đánh bạc.
Theo cáo trạng, tháng 5-2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang tiếp nhận nguồn tin tố giác tội phạm về hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc của Nguyễn Thị Thuỷ Liên, Dương Văn Hoàng và La Thị Hồng Yến thực hiện bằng hình thức mua lô đề, số đề ăn thua bằng tiền có quy mô lớn và nhiều đối tượng tham gia trên địa bàn tỉnh An Giang.
Tiến hành kiểm tra, xác minh, ngày 5-6, Công an tỉnh An Giang ra lệnh khám xét khẩn cấp 11 chỗ ở của Liên, Hoàng, Lê Tấn Hảo (SN 1966), La Thị Hồng Yến (SN 1973), Trương Thị Bích Hạnh (SN 1981), Lương Kim Khá (SN 1980), Nguyễn Thị Hồng Sơn (SN 1981), Huỳnh Sĩ Nguyên, Trần Thị Ánh Tuyết (SN 1972), Huỳnh Thị Thu Sương (SN 1989), Ung Văn Nay có liên quan trên địa bàn TP.Long Xuyên và các huyện Châu Thành, Thoại Sơn, Chợ Mới.
Qua khám xét, Công an đã thu giữ 2 bộ máy đếm tiền, 3 camera ghi hình, 3 máy fax, 8 máy in, 27 máy tính, 126 điện thoại, nhiều phơi ghi lô đề, số đề, hơn 6,5 tỷ đồng tiền mặt cùng nhiều tài sản, tang vật liên quan. Khi vụ án bị phát hiện, nhiều người tham gia đường dây đánh bạc lần lượt ra đầu thú.
Quá trình điều tra xác định, từ tháng 1-2018 đến ngày 4-6-2021, Liên chuẩn bị nhiều công cụ, phương tiện như: máy vi tính kết nối internet, máy fax, máy in, điện thoại di động, máy tính, máy đếm tiền, sử dụng 4 tài khoản zalo để làm chủ số lô, số đề và làm trung gian giao nhận phơi số lô, số đề được ăn thua bằng tiền thông qua kết quả xổ số kiến thiết của các đài miền Nam và miền Bắc.
Trong đó Liên nhận phơi số đề của Khá và nhiều người khác để trực tiếp thắng thua hoặc giao lại một số phơi để cho Hoàng, Nguyên, một số người khác nhằm hưởng tiền huê hồng. Khá thì trực tiếp bán số lô, số đề hoặc nhận phơi số đề của nhiều người khác, rồi giao phơi để lại cho Liên để hưởng tiền huê hồng. Còn Hoàng và Nguyên ngoài việc nhận phơi đề của Liên thì còn nhận phơi số đề của nhiều người khác…
Kết quả điều tra xác định, tổng số tiền các bị can đánh bạc với nhau là gần 1.000 tỷ đồng, chưa kể số tiền đánh bạc với những đối tượng chưa bị khởi tố và số tiền thanh toán tiền đánh bạc bằng tiền mặt. Trước đó theo điều tra bước đầu, đường dây đánh bạc này có tổng số tiền giao dịch gần 2.000 tỷ đồng.
Tại phiên xét xử, trong 62 bị cáo được triệu tập thì vắng mặt 2 bị cáo là Nguyễn Thị Ngọc Thắm (SN 1973) và Võ Thị Mỹ Linh (SN 1984, cùng ngụ TP.Long Xuyên). Trong đó bị Linh vắng mặt vì vừa mới sinh con 15 ngày, còn Thắm thì không có lý do. HĐXX tạm hoãn phiên tòa và cho biết sẽ ra lệnh bắt Thắm trong hôm nay và phiên toà dự kiến mở lại từ ngày 11 đến 25-10.