Tối 12-9, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, quá trình mở rộng điều tra vụ án "Thao túng thị trường chứng khoán; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC, Công ty Cổ phần chứng khoán BOS, Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros và các công ty liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Nguyễn Thiện Phú - Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần xây dựng FLC Faros từ 2015 đến năm 2016, đã có hành vi giúp sức cho Trịnh Văn Quyết - Chủ tịch Tập đoàn FLC lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc tăng khống vốn điều lệ từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng.
 

Nguyễn Thiện Phú thời điểm còn làm việc tại FLC

Bước đầu Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định, tính từ ngày 24-2-2021, Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo Trịnh Thị Minh Huế (em gái Quyết) bán toàn bộ cổ phiếu ROS mang tên Trịnh Văn Quyết và cổ phiếu ROS mang tên 5 cá nhân khác (do Quyết đứng tên). Tổng số tiền thu được là hơn 6,4 tỷ đồng. Trịnh Văn Quyết rút tiền mặt để chiếm đoạt.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Nguyễn Thiện Phú về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại khoản 4, điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Cùng ngày, VKSND Tối cao (Vụ 5) đã ra quyết định phê chuẩn các quyết định tố tụng nói trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định tố tụng này theo đúng quy định pháp luật.

Liên quan đến Trịnh Văn Quyết và Tập đoàn FLC, trước đó, ngày 25-8, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bổ sung đối với 4 bị can là cựu lãnh đạo FLC trong đó có Trịnh Văn Quyết cùng hai em gái và một nhân sự cấp cao để để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, ngoài Trịnh Văn Quyết bị khởi tố bổ sung, cơ quan điều tra cũng khởi tố bổ sung tội danh trên với bà Hương Trần Kiều Dung, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Chứng khoán BOS kiêm Phó chủ tịch thường trực Công ty CP Tập đoàn FLC. Hai em gái của ông Quyết cũng bị khởi tố bổ sung cùng tội danh là: Trịnh Thị Thúy Nga - nguyên thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó tổng giám đốc Công ty CP Chứng khoán BOS và Trịnh Thị Minh Huế - nhân viên kế toán thuộc Ban kế toán, Công ty CP Tập đoàn FLC.