Ngày 16-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên thông tin, đang tiến hành điều tra vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại Công ty CP Việt Thành (205 - 211 Hùng Vương, P.5, TP.Tuy Hòa), bị can là Nguyễn Xuân Châu (SN 1973, ngụ P.Tân Phong, Q.7, TP.HCM).
Trước đó, đầu tháng 9-2022, Cơ quan CSĐT khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Xuân Châu – Tổng Giám đốc Công ty CP Việt Thành.
Theo điều tra, đơn vị này là đại diện liên danh Việt Thành – An Phú trúng sơ tuyển dự án (DA) Khu đô thị hỗn hợp DL2 bên đường Lê Duẩn (xã An Phú, TP.Tuy Hòa) hơn 8,4ha; tên thương mại là DA khu đô thị Oriana Residences.
UBND tỉnh chưa ban hành quyết định phê duyệt lựa chọn nhà đầu tư để thực hiện bồi thường GPMB, xác lập thẩm định, phê duyệt… nhưng ông Châu đã thuê các doanh nghiệp tư vấn marketing DA, thiết lập sa bàn DA, thiết kế các căn nhà liền kề khi chưa được Sở Xây dựng thẩm định.
Châu cho đăng lên Facebook và một số đơn vị truyền thông, báo điện tử nhằm quảng cáo DA dự án Oriana Residences có pháp lý an toàn, sổ đỏ lâu dài, khu đô thị hỗn hợp. Châu và các nhân viên thông qua các doanh nghiệp môi giới BĐS thực hiện tư vấn, chào bán, quảng cáo.
Sau đó, Châu ký kết hợp tác đầu tư phân phối các sản phẩm với các đơn vị, cá nhân kinh doanh BĐS. Nhiều người đã đặt cọc, góp tiền, vốn mua đất nền để làm nhà ở, để mua đi bán lại tại DA Oriana Residences.
Từ đầu năm 2020 đến 2022, Châu đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư với 59 lượt khách hàng, thu hơn 41,2 tỷ đồng. Số tiền này Châu chiếm đoạt, sử dụng mục đích cá nhân, không triển khai DA.
Việc huy động vốn này vi phạm pháp luật (theo các khoản 1, 2, 4, điều 68 Luật Nhà ở 2014; khoản 3, điều 19 Nghị định 99/2005/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ).
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên tiếp tục mở rộng điều tra; đề nghị những người bị Châu lừa đảo bằng phương thức, thủ đoạn trên khẩn trương liên hệ, cung cấp thông tin, tài liệu cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên (44 Lê Duẩn, P.6, TP.Tuy Hòa) hoặc Điều tra viên Nguyễn Ngọc Tú, điện thoại: 0914202066 để được giải quyết.