Ngày 29/9, thông tin từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa (NHNN Thanh Hóa), đơn vị vừa ban hành kết luận thanh tra hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) Vân Sơn, huyện Triệu Sơn. Kết luận thanh tra xác định, hoạt động của quỹ bộc lộ nhiều yếu kém, tiếp tục gặp khó khăn do ảnh hưởng tiêu cực từ các vi phạm đã xảy ra trước đây.

Những yếu kém của QTDND Vân Sơn là không thể khắc phục, do số tiền cho vay vi phạm pháp luật quá lớn (khoảng 18,6 tỷ đồng). Ông Lê Quang Đức, nguyên Chủ tịch HĐQT và bà Lê Thị Lan, nguyên Phó Giám đốc QTDND Vân Sơn đã bị khởi tố và không còn tài sản để khắc phục hậu quả.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Thanh Hóa khẳng định, lỗ lũy kế đến ngày 31/8/2022 của QTDND Vân Sơn là 12,28 tỷ đồng, gấp 4,9 lần vốn điều lệ và các quỹ ghi trong báo cáo tài chính. Nếu thực hiện phân loại nợ đúng quy định và trích lập đủ dự phòng rủi ro theo kết quả thanh tra thì số lỗ lũy kế của quỹ là khoảng 39 tỷ đồng. 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Thanh Hóa đã ban hành quyết định đưa QTDND Vân Sơn vào diện kiểm soát đặc biệt, kể từ ngày 12/9/2022. Đơn vị này đang phối hợp với các cơ quan, chính quyền địa phương, người dân, khách hàng để ổn định tâm lý, đảm bảo an ninh trật tự, quyền lợi của khách hàng, hoạt động lành mạnh của QTDND.

Ngày 20/5/2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can đối với Lê Quang Đức (SN 1970), Chủ tịch HĐQT QTDND Vân Sơn và bà Lê Thị Lan (SN 1984, em gái Đức), Phó Giám đốc QTDND Vân Sơn, do đã vi phạm các quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng.