9 trên tổng số 10 nghi phạm trong vụ phá đường dây rửa tiền ở Singapore liên quan Campuchia - Ảnh: STRAITS TIME/SPF
Hôm 16-8, cảnh sát Singapore thông báo phá được vụ án nghi rửa tiền quốc tế và thu giữ khối tài sản trị giá khoảng 1 tỉ đô la Singapore (gần 750 triệu USD). Đây là một trong những chuyên án phòng chống rửa tiền lớn nhất quốc đảo này.
Thông qua các dữ liệu được công khai, báo Straits Times ngày 3-9 chỉ ra rằng 9 trên tổng số 10 người bị bắt trong vụ rửa tiền được cho là người gốc Trung Quốc, mới được cấp quốc tịch Campuchia.
Theo danh sách được Chính phủ Campuchia đăng tải, 9 người này đã được cấp quốc tịch Campuchia từ tháng 8-2018 đến tháng 3-2021. Trung Quốc không cho phép một người sở hữu hai quốc tịch.
Việc cấp quốc tịch cho 9 người này lần đầu tiên được báo cáo bởi Cyber Scam Monitor - một trang web do một nhóm ẩn danh điều hành, hoạt động trong các lĩnh vực nhân quyền, nhân đạo, học thuật và truyền thông.
Báo Straits Time cũng phát hiện 9 người này được cho là có liên kết với các công ty ở Campuchia.
Tuần trước các cơ quan công tố Singapore tiết lộ một số nghi phạm được cho là có liên quan đến những kẻ đào tẩu từ các khu vực pháp lý ở nước ngoài và các tập đoàn tội phạm có trụ sở ở nước ngoài. Các nghi phạm đã thừa nhận việc này.
Phát hiện về mạng lưới kinh doanh, liên kết cá nhân cũng như số lượng tài sản khổng lồ bị thu giữ trong vụ việc kể trên đã chứng tỏ nạn rửa tiền vẫn là một thách thức khó có thể tháo gỡ ở Singapore.
10 nghi phạm sẽ ra tòa sắp tới. Singapore có luật phòng, chống rửa tiền hết sức nghiêm ngặt với mức phạt tù lên tới 10 năm.
Vụ rửa tiền lớn tại Singapore
Trong thông tin được Straits Times đăng tải hôm 17-8, cảnh sát Singapore cho biết đã kê biên để tạm thời cấm buôn bán với 94 tài sản và 50 phương tiện, tổng trị giá ước tính hơn 815 triệu đô la Singapore.
Hơn 35 tài khoản ngân hàng có liên quan (với số tiền hơn 110 triệu đô la Singapore) đã bị phong tỏa để điều tra và đề phòng trường hợp các nghi phạm và nghi can chuyển tiền cho các đối tượng khác.
Cảnh sát cũng thu giữ hơn 23 triệu USD tiền mặt tại các địa điểm sinh sống của các nghi phạm, thu hơn 250 túi xách và đồng hồ sang trọng, hơn 120 thiết bị điện tử như máy tính và điện thoại di động, hơn 270 món đồ trang sức, hai thỏi vàng và 11 tài liệu có thông tin về tài sản ảo.
Singapore kê biên thêm cả trăm bất động sản của băng đảng rửa tiền nước ngoàiThông báo mới của cảnh sát Singapore ngày 18-8 đã nâng tổng số bất động sản bị kê biên thuộc sở hữu của các cá nhân đang bị điều tra về tội rửa tiền và vợ/chồng của họ lên 105 căn nhà.