Ngày 4.9, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa bắt quả tang một vụ núp bóng công ty kinh doanh bất động sản tổ chức bán dự án "ma", có dấu hiệu lừa đảo. Theo Công an tỉnh Đồng Nai, công ty này có tên là L.P, trụ sở ở Q.Tân Bình (TP.HCM).

CÔNG AN ĐỒNG NAI

Mua nhà ở TP.HCM, được chở đến Đồng Nai

Nhiều nạn nhân ở TP.HCM và Đồng Nai bị sập bẫy công ty này nên đã trình báo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai.

CÔNG AN ĐỒNG NAI

Sau khi lập chuyên án điều tra, đến sáng 31.8, Công an tỉnh Đồng Nai biết được công ty này đang tổ chức sự kiện mở "sàn giao dịch", có dấu hiệu của hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại một dự án "ma" thuộc xã An Viễn, H.Trảng Bom (Đồng Nai), nên quyết định triệt phá.

Công an Đồng Nai huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an H.Trảng Bom chia thành nhiều tổ công tác ập vào kiểm tra, bắt quả tang, đưa N.V.A (27 tuổi, Tổng giám đốc Công ty L.P) cùng 185 người liên quan đưa về Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai để làm rõ.

Trong số này, Công an tỉnh Đồng Nai xác định có 122 nhân viên, 20 người được thuê đóng giả khách hàng, cùng 43 khách hàng.

Cùng lúc này, một tổ công tác khác phối hợp với Công an TP.HCM tiến hành khám xét trụ sở Công ty L.P tại TP.HCM và niêm phong, thu giữ 50 thùng tài liệu cùng nhiều máy tính, thiết bị điện tử. Ngoài ra, lực lượng công an còn thu giữ hơn 2,4 tỉ đồng, 24,3 lượng vàng cùng nhiều đô la Mỹ, yên Nhật và xe ô tô…

Gài 'chim mồi' dẫn dụ người mua nhà

Công an tỉnh Đồng Nai cho biết qua đấu tranh, các nghi phạm khai nhận Công ty L.P hoạt động từ tháng 6.2022 và tuyển cả trăm sinh viên làm nhân viên.

CÔNG AN ĐỒNG NAI CUNG CẤP

Sau đó lãnh đạo công ty hướng dẫn cho nhân viên lấy hình ảnh nhà đẹp ở TP.HCM rồi lên mạng đăng bán để tìm kiếm khách hàng. Khi người dân có nhu cầu mua nhà liên hệ đến thì được nhân viên của công ty tiếp cận, hẹn ngày coi nhà rồi dẫn dụ lên xe ô tô 52 chỗ chở đi địa phương khác, rồi bày trò để dụ bán đất tại dự án "ma".

Để việc lừa đảo diễn ra thuận lợi, công ty bố trí các "chim mồi". Cụ thể là thuê và bố trí sẵn những người thất nghiệp, lớn tuổi và những người chuyên đóng vai quần chúng của những bộ phim truyền hình, có khả năng diễn xuất tốt giả làm người mua bất động sản, nhằm lôi kéo, dụ dỗ khách hàng cùng tham gia giao dịch.

CÔNG AN ĐỒNG NAI

Khi đến dự án "ma" do công ty vẽ ra, hàng chục nhân viên vây quanh khách hàng để giới thiệu lô đất với giá trị cao gấp nhiều lần giá trị thực tế. Trong quá trình này, các nhân viên liên tục thúc ép khách hàng đặt cọc. "Chim mồi" lúc này xuống tiền đặt cọc nhằm kích thích, lôi kéo khách hàng đặt cọc theo.

Khi khách hàng đặt cọc rồi sẽ được đưa về trụ sở công ty để tiếp tục tác động khách hàng đặt thêm tiền cọc từ 60% - 70% giá trị giao dịch trên lô đất.

CÔNG AN ĐỒNG NAI

Trong trường hợp khách hàng phát hiện ra lô đất đó cao hơn giá trị thực tế, yêu cầu trả lại cọc sẽ bị nhân viên từ chối. Khi thanh toán hết số tiền trong hợp đồng thì mới nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, vị trí lô đất không phải nơi công ty đưa khách hàng đến xem và đặt cọc lúc đầu mà là ở chỗ khác, cách xa hàng chục km, giá trị cũng thấp hơn rất nhiều.

Trung tá Võ Nhật Hồng Phúc, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai, Trưởng ban chuyên án, cho biết ngoài dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Công ty L.P. còn có dấu hiệu của nhiều tội danh khác. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.