Ngày 4-9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố ông Quách Văn Đức về hành vi "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản của Nhà nước gây thất thoát lãng phí".

Ông Đức (64 tuổi, trú TP Biên Hòa) nguyên là tổng giám đốc, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty Tín Nghĩa.

Giao đất làm dự án không qua đấu giá

Cùng bị đề nghị truy tố về hành vi trên còn có ông Phan Thanh Vĩnh Toàn (40 tuổi, nguyên tổng giám đốc), Đỗ Tấn Điềm (61 tuổi, thành viên HĐQT) và Nguyễn Văn Hồng (59 tuổi, nguyên thành viên HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch, nguyên tổng giám đốc Tổng công ty Tín Nghĩa).

Theo kết luận điều tra, Công ty cổ phần Tổng công ty Tín Nghĩa, Công ty cổ phần Cao su công nghiệp, Công ty cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch đều là doanh nghiệp nhà nước, trực thuộc Tỉnh ủy Đồng Nai.

Năm 2003, Công ty Tín Nghĩa có văn bản xin chủ trương đầu tư khu dân cư trên đất trồng cao su tại huyện Nhơn Trạch. Sau đó, UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận, cho phép thành lập Công ty cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch.

Tháng 9-2004, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho Công ty cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch vốn điều lệ 100 tỉ. Tiếp đó, doanh nghiệp được giới thiệu địa điểm lập thủ tục đầu tư khu dân cư tại xã Long Tân và xã Phú Thạnh. Trong đó, ông Đức làm chủ tịch HĐQT.

Đến tháng 2-2005, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai có văn bản nêu rõ trường hợp sử dụng đất của Công ty cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch thuộc diện đấu giá quyền sử dụng đất.

Một tháng sau, giám đốc Sở Tài chính Đồng Nai có văn bản đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai xem xét cho công ty thực hiện dự án không qua đấu giá.

Từ đó, UBND tỉnh Đồng Nai ký văn bản chấp thuận chủ trương giao đất, có thu tiền sử dụng đất không thông qua đấu giá đối với dự án khu dân cư Long Tân - Phú Thạnh. Tiếp đó, tỉnh thu hồi khoảng 752ha đất để thực hiện dự án.

Thiệt hại gần 279 tỉ đồng

Đến năm 2017, Công ty cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch gặp khó khăn, nợ nần. Dù chưa xin chủ trương của tỉnh nhưng ông Đức vẫn họp HĐQT cùng với ông Toàn, Điểm, Hồng bàn kế hoạch hợp tác với Công ty VNIC 2 Pte.Ltd (trụ sở tại Singapore).

Trong đó, hình thức góp vốn bằng quyền sử dụng đất trên diện tích khoảng 340.000m² và thuê Công ty cổ phần thông tin và thẩm định giá Miền Nam thẩm định diện tích đất trên với giá trên 380 tỉ đồng.

Tiếp đó, ông Đức thống nhất góp toàn bộ diện tích hơn 100ha tại phân khu 1A, 1B của khu dân cư Phú Thạnh - Long Tân vào Công ty VNIC 2 để xây dựng thành khu dân cư mang tên "thành phố Thiên Nga".

UBND tỉnh Đồng Nai sau đó đã chấp thuận cho Công ty cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch góp vốn 20% bằng giá trị quyền sử dụng đất số tiền trên 113 tỉ đồng.

Thế nhưng, tháng 11-2017, ông Đức ký kết liên doanh với Công ty VNIC 2 để thống nhất thành lập Công ty TNHH Thành phố công nghiệp mới Nhơn Trạch. Vốn góp là hơn 100ha đất tại phân khu 1A, 1B với trị giá hơn 1.000 tỉ đồng (giá trị thực hơn 1.989 tỉ đồng).

Từ đó, Công ty TNHH Thành phố công nghiệp mới Nhơn Trạch thanh toán lại số tiền chênh lệch hơn 932 tỉ đồng cho Công ty cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch. Số tiền này ông Đức sử dụng để trả nợ các khoản vay trước đó mà không báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Nai.

Cũng theo kết luận, thời điểm nêu trên, phần vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch chiếm 29,54%. Từ đó, số tiền Nhà nước thiệt hại gần 279 tỉ đồng. Trong đó ông Đức chịu trách nhiệm chính, chủ mưu cầm đầu, các bị can khác là đồng phạm giúp sức.