Sáng 5-9, TAND TP Đà Nẵng xét xử Lê Thạch Tú (34 tuổi, trú Hà Nội) và 3 đồng phạm về tội mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Theo cáo trạng, năm 2021, Tú tìm việc làm trên Facebook thì làm quen với một tài khoản tên boss. Boss bàn với Tú cung cấp ảnh thẻ để làm căn cước công dân giả và sử dụng để mở tài khoản ngân hàng, bán lại cho boss với giá 900.000 đồng/tài khoản.

Tú lập nhóm 8 người, trong đó có 3 người cùng trú Hà Nội là Nguyễn Merih (28 tuổi), Sái Đình Hương (28 tuổi), Trần Tú Anh (27 tuổi)…

Tú yêu cầu các thành viên cung cấp ảnh thẻ, đưa cho boss để làm căn cước công dân giả có hình ảnh nhận diện của Merih, Hương, Anh… Còn mã số định danh, phần thông tin do boss tự đặt.

Có căn cước công dân giả, boss gửi cho Tú để phát lại cho các thành viên và hướng dẫn mở tài khoản ngân hàng.

Từ 27-6 đến 30-6-2022, Tú cùng nhóm vào Đà Nẵng thuê khách sạn trên đường Nguyễn Công Trứ (quận Sơn Trà) để thực hiện hành vi.

Nhóm này sử dụng 7 căn cước công dân giả, đến các ngân hàng mở 91 tài khoản tại nhiều ngân hàng, bán lại cho Tú với giá từ 500.000-700.000 đồng/tài khoản.

Số tài khoản ngân hàng trên, Tú đem về Hà Nội bán lại cho boss mỗi tài khoản giá 900.000 đồng, thu lợi bất chính số tiền chênh lệch.

Các bên chưa giao dịch mua bán thì bị phát hiện.

Trưa 5-9, sau khi nghị án, tòa quyết định trả hồ sơ vụ án để điều tra làm rõ thêm hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Mua bán tài khoản ngân hàng, tiếp tay người nước ngoài lừa đảo

Sáng 11-4, TAND TP Đà Nẵng xét xử 3 bị cáo về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Các bị cáo đã mua bán tài khoản ngân hàng, tiếp tay người nước ngoài lừa đảo.