Theo một nguồn tin cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội vừa tạm giữ và đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố đối với bà Vũ Thị Thúy (40 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa), Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam (Công ty bất động sản Nhật Nam).
Bà Vũ Thị Thúy bị tạm giữ vì có hành vi đưa ra thông tin sai sự thật về Công ty Nhật Nam có nhiều bất động sản, dự án đầu tư, có lợi nhuận cao để huy động vốn của nhiều cá nhân, rồi sử dụng một phần tiền này để trả lãi cho các cá nhân trên. Từ đó, bà Thúy chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn.
Tổng Giám đốc Công ty bất động sản Nhật Nam bị điều tra theo Khoản 4 Điều 174 Bộ luật hình sự tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trong thời gian gần đây, các chương trình của VTV đã liên tục phát sóng các phóng sự cảnh báo về những rủi ro từ việc tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh lãi cao, trong đó có nguy cơ rủi ro khi đầu tư vào công ty Bất động sản Nhật Nam. Hơn 30.000 nhà đầu tư của Công ty Bất động sản Nhật Nam với hàng nghìn tỷ đồng góp vốn có nguy cơ mất trắng.
Theo điều tra của phóng viên VTV, phân chia lợi nhuận từ 34 đến 46%/năm, thậm chí là 80%/năm là mức lợi nhuận công ty Bất động sản Nhật Nam đã "hào phóng" chi trả cho các nhà đầu tư nếu ai bỏ tiền tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh. Ngoài mức lợi nhuận hấp dẫn này, công ty Bất động sản Nhật Nam còn nhiều chương trình khuyến mãi như tặng vé du lịch, tặng vàng, tặng đất…
Bỏ ra 10 tỷ đồng, thu về 26 tỷ đồng, nhà đầu tư chỉ cần ký hợp đồng hợp tác và ngồi chơi nhận tiền, không cần tham gia bất cứ hoạt động sản xuất kinh doanh gì của công ty. Thậm chí, bà Vũ Thị Thúy - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc của công ty còn hứa chắc như đinh đóng cột.
"Nếu nói đầu tư vào Nhật Nam mà mất tiền thì tôi đền. Đầu tư vào Nhật Nam tôi cam kết sẽ không bị mất", bà Vũ Thị Thúy nói.
Bà Vũ Thị Thúy, Tổng giám đốc Công ty Nhật Nam trong buổi đối thoại với nhà đầu tư diễn ra hồi cuối tháng 8 vừa qua
Trong lúc hơn 30.000 nhà đầu tư đang hăng say, rót cả nghìn tỷ đồng vào làm giàu cùng Nhật Nam, bỗng dưng tháng 8/2022, công ty Bất động sản Nhật Nam lại ra văn bản tạm dừng phân chia lợi nhuận 15 ngày để dành tiền lấy thêm dự án đất nền và nhà chung cư. Nói là tạm dừng 15 ngày nhưng cho đến nay đã là 1 năm nhưng Công ty Bất động sản Nhật Nam vẫn chưa có bất kỳ động thái nào về việc tiếp tục trả tiền cho các nhà đầu tư.
Theo điều tra của phóng viên VTV, dù hoạt động rầm rộ, nhận tiền đầu tư của hơn 30 nghìn người, nhưng không rõ công ty Bất động sản Nhật Nam đã dùng số tiền này vào việc gì. Khi báo cáo tài chính từ năm 2019 đến 2022 doanh nghiệp này ghi nhận doanh thu thấp và không nộp đồng thuế nào.
Mới đây, Cục Thuế TP Hồ Chí Minh cũng ra quyết định thông báo về việc công ty Nhật Nam đã không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký kinh doanh và quyết định phong tỏa hóa đơn và mã số thuế của doanh nghiệp này.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!