Theo đó, những đối tượng bị khởi tố bắt giam là những thành phần chủ chốt của Công ty, gồm: Tổng Giám đốc Nguyễn Văn An (27 tuổi), các trưởng ban, trưởng phòng, kế toán, tổ trưởng, “diễn viên” đóng giả khách hàng mua bất động sản (còn gọi là AC hoặc chân gỗ).

Đối tượng Nguyễn Văn An (giữa), Tổng Giám đốc Công ty Lộc Phúc.

Trước đó, sáng 31/8, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an huyện Trảng Bom bắt quả tang Công ty Lộc Phúc đang mở sàn giao dịch bất động sản “ma” tại một bãi đất trống trên địa bàn xã An Viễn, huyện Trảng Bom để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã khống chế 186 đối tượng liên quan (trong đó có Tổng Giám đốc Công ty, 142 cán bộ công nhân viên, đối tượng được Công ty thuê đóng giả khách hàng; 43 nạn nhân của công ty). Đồng thời, khám xét trụ sở Công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh thu giữ nhiều vật chứng liên quan.

Công ty Lộc Phúc dựng rạp tổ chức sàn giao dịch bất động sản xã An Viễn, huyện Trảng Bom.

Mở rộng điều tra, ngày 7/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ khẩn cấp đối với Huỳnh Hữu Tường (32 tuổi, ở phường Thảo Điền, quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh). Tường đã điều hành mọi hoạt động Công ty, nhưng để né tránh tránh trách nhiệm và đối phó với cơ quan chức năng, y thuê đối tượng Nguyễn Văn An, làm Tổng Giám đốc Công ty.

Một số phương tiện Công ty Lộc Phúc dùng để chở khách hàng, cò mồi, cán bộ, công nhân viên Công ty đến sàn giao dịch bất động sản xã An Viễn, huyện Trảng Bom.

Từ ngày Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đánh sập sàn giao dịch bất động sản ảo này đến nay, đã có khoảng 60 nạn nhân tố cáo hành vi lừa đảo mua bán bất động sản của Công ty Lộc Phúc, với số tiền giao dịch lên đến trên 70 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ, hành vi phạm tội của từng đối tượng để củng cố hồ sơ xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật.