Ngày 11/9, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, qua công tác nắm tình hình, đơn vị nghiệp vụ phát hiện nguồn tin liên quan đến hai nam thanh niên lưu hành tiền giả tại một số địa điểm trên địa bàn TP Hạ Long, khi bị người dân phát hiện đã bỏ trốn.
Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo lập chuyên án. Theo đó, giao Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh chủ trì, thực hiện truy xét làm rõ đường dây tiêu thụ tiền giả.
Lực lượng chức năng truy xét làm rõ đường dây sản xuất, tiêu thụ tiền giả.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan điều tra xác định hai nam thanh niên trên là Nguyễn Xuân Thiệp và Phan Mạnh Hùng (cùng SN 2005, trú tại phường Giếng Đáy, TP Hạ Long).
Thiệp, Hùng khai nhận, đã mua tiền Việt Nam giả từ tài khoản facebook là "Trần Hoài Nam"; người giao hàng có zalo là "Trung Anh td" tại khu công nghiệp VSIP (Bắc Ninh). Sau đó, hai đối tượng mang tiền giả về tiêu thụ tại một số địa điểm tại TP Hạ Long, Cẩm Phả.
Từ đó, cơ quan điều tra đã làm rõ một nhóm đối tượng ở nhiều tỉnh, thành phố khác nhau, thuê địa điểm tại Hà Nội, dùng các thiết bị máy móc làm giả các loại giấy tờ như bằng giả, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả, căn cước công dân giả… Sau đó, thông qua mạng xã hội, nhóm đối tượng quảng cáo tìm người có nhu cầu mua để tiêu thụ.
Chủ mưu, cầm đầu nhóm đối tượng trên là Nguyễn Văn Đại (SN 1994, trú tại Yên Nghĩa, Ý Yên, Nam Định); Hồng Tuấn Thành (SN 2003, trú tại Ý Yên, Nam Định); Lê Bá Toàn (SN 1993, trú tại phố Neo, Nam Giang, Thọ Xuân, Thanh Hóa, là đối tượng đã có tiền án về tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức) và một số đối tượng giúp sức khác.
Trong đó, Đại thuê nhà tại Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội rồi mua máy móc thiết bị làm tiền giả. Toàn là người hướng dẫn Đại, Thành cách làm tiền giả.
Khi đã sản xuất được, Toàn tìm kiếm khách hàng để tiêu thụ. Toàn thuê Hoàng Trung Hòa (SN 1997) , trú tại Đại Đồng, Tiên Du, Bắc Ninh), Vì Văn Ninh (SN 2003), đều trú tại Đại Đồng, Tiên Du, Bắc Ninh) giao tiền cho khách hàng. Trong số khách hàng mua tiền giả của Toàn có Nguyễn Xuân Thiệp và Phan Mạnh Hùng.
Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án hình sự, bắt giữ 9 đối tượng (Toàn, Đại, Thành, Hòa, Ninh, Thiệp, Hùng, Việt, Hải) về các tội danh liên quan.
Quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã thu giữ 40,5 triệu đồng tiền Việt Nam giả, loại mệnh giá 500 nghìn đồng; nhiều giấy tờ giả (bằng giả, căn cước công dân giả…) và nhiều máy móc, thiết bị trong dây chuyền làm tiền giả (máy tính, USB, máy in màu 3D, máy ép Plastic dùng sản xuất tiền giả…), nhiều đồ vật, tài liệu khác.
Hiện Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra để làm rõ vụ án xử lý theo quy định của pháp luật.