Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh xác định 02 nam thanh niên trên là Nguyễn Xuân Thiệp và Phan Mạnh Hùng (cùng sinh năm 2005; trú tại phường Giếng Đáy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh). Qua đấu tranh khai thác, Thiệp và Hùng khai nhận đã thông qua mạng Facebook mua tiền Việt Nam giả mang về tiêu thụ tiền giả tại một số địa điểm ở TP Hạ Long, Cẩm Phả. Nguồn gốc số tiền giả trên do Thiệp, Hùng lên mạng tìm mua từ tài khoản Facebook là “Trần Hoài Nam”; người giao hàng có Zalo là “Trung Anh td” tại khu công nghiệp VSIP (tỉnh Bắc Ninh).

Tiếp tục điều tra truy xét đường dây mua bán, tiêu thụ tiền giả thông qua mạng internet, Cơ quan điều tra đã làm rõ một nhóm đối tượng ở nhiều tỉnh thành phố khác nhau, thuê địa điểm tại Hà Nội, dùng các thiết bị máy móc chuyên sản xuất, làm tiền giả, làm giả các loại giấy tờ của cơ quan tổ chức (bằng giả, giấy chứng nhận QSDĐ giả, Căn cước công dân giả…) sau đó thông qua mạng xã hội quảng cáo tìm người có nhu cầu mua để tiêu thụ. Chủ mưu, cầm đầu nhóm đối tượng trên là Nguyễn Văn Đại (sinh năm 1994; địa chỉ Yên Nghĩa, Ý Yên, tỉnh Nam Định); Hồng Tuấn Thành (sinh năm 2003 ở Ý Yên, tỉnh Nam Định); Lê Bá Toàn (sinh năm 1993; địa chỉ phố Neo, Nam Giang, Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá; đã có tiền án về tội Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức) và một số đối tượng giúp sức khác. Trong đó, Đại thuê nhà tại Ngọc Hồi, Thanh Trì, TP Hà Nội; mua máy móc thiết bị làm tiền giả; Toàn là người hướng dẫn Đại, Thành cách làm tiền giả. Khi đã sản xuất được, Toàn tìm kiếm khách hàng để tiêu thụ, việc giao tiền giả cho khách hàng Toàn thuê Hoàng Trung Hoà (sinh năm 1997; địa chỉ Đại Đồng, Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh), Vì Văn Ninh (sinh năm 2003; địa chỉ Đại Đồng, Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) thực hiện. Trong số khách hàng mua tiền giả của Toàn có Nguyễn Xuân Thiệp và Phan Mạnh Hùng (địa chỉ tại Giếng Đáy, tỉnh Quảng Ninh), Toàn đã chỉ đạo Hoà, Ninh giao 07 triệu đồng tiền Việt Nam giả cho Thiệp, Hùng tại Bắc Ninh, sau đó Thiệp Hùng mang về Quảng Ninh tiêu thụ. 

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án hình sự, bắt giữ các đối tượng về các tội danh liên quan. Quá trình điều tra đã thu giữ 40.500.000 đồng tiền Việt Nam giả, loại mệnh giá 500.000đ; nhiều giấy tờ giả (bằng giả, căn cước công dân giả…) và nhiều máy móc, thiết bị trong dây chuyền làm tiền giả (máy tính, USB, máy in màu 3D, máy ép Plastic dùng sản xuất tiền giả…), nhiều đồ vật, tài liệu khác. 

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án xử lý theo quy định của pháp luật.