Sau thời gian điều tra, xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát kinh tế) xác định, theo chỉ đạo của các đối tượng người Trung Quốc, đối tượng Bạch Tấn Cường (sinh năm: 1980; hộ khẩu thường trú: Quận 4) đã thành lập Công ty TNHH TM SX Sunview (trụ sở: Tổ 3, khu phố Phú Tân, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước); đối tượng Võ Thanh Tuấn (sinh năm 1987, hộ khẩu thường trú: huyện Nhà Bè) thành lập Công ty TNHH TM & SX Long Tân Vina (trụ sở: số 65 Quốc lộ 14, Ấp Cầu 2, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) để đứng tên nhập khẩu; trên thực tế đây là những công ty “ma”, có trụ sở tại tỉnh Bình Phước nhằm tạo điều kiện cho việc mở tờ khai nhập khẩu hàng hoá tại Chi cục Hải quan Chơn Thành - tỉnh Bình Phước. 

Bạch Tấn Cường chỉ đạo nhân viên của mình là Nguyễn Vĩnh Hoà (sinh năm: 1988; hộ khẩu thường trú: TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) và Huỳnh Thị Huyền Trâm (sinh năm: 1988; hộ khẩu thường trú: huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang) làm giả hoá đơn, chứng từ ngoại thương (Invoice) của các Công ty bán hàng tại Trung Quốc; trong đó, tự điều chỉnh thông tin chi tiết về hàng hoá, đồng thời giảm trọng lượng hàng hoá thực tế; sau đó làm thủ tục khai báo hải quan hàng hoá nhập khẩu tại Chi cục Hải quan Chơn Thành - tỉnh Bình Phước để nhập lậu số lượng lớn mặt hàng sợi Polyester. Đối tượng Võ Thanh Tuấn cũng sử dụng thủ đoạn này khi sử dụng pháp nhân Công ty TNHH TM & SX Long Tân Vina để nhập lậu mặt hàng sợi Polyester.

Các đối tượng (từ trái qua phải): Võ Thanh Tuấn, Bạch Tấn Cường, Nguyễn Vĩnh Hoà.

Đáng chú ý, để không bị kiểm tra thực tế hàng hoá khi làm thủ tục nhập khẩu hàng hoá, Bạch Tấn Cường và Võ Thanh Tuấn đã đưa hối lộ cho một số công chức hải quan thuộc Đội thủ tục hàng hoá nhập khẩu - Chi cục Hải quan Chơn Thành, tỉnh Bình Phước với số tiền 3.500.000 đồng/01 container; do đó, các container sợi Polyester của Công ty TNHH TM SX Sunview và Công ty TNHH TM & SX Long Tân Vina đứng tên nhập khẩu sau khi làm thủ tục bốc dỡ hàng hoá từ Cảng Cát Lái (TP. Hồ Chí Minh) được vận chuyển trực tiếp về các kho tại khu vực Cảng Phú Định (thuộc Quận 8, TP. Hồ Chí Minh), khu công nghiệp Lê Minh Xuân (thuộc huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh) và quận Bình Tân mà không phải đưa về Chi cục Hải quan Chơn Thành - tỉnh Bình Phước để làm thủ tục kiểm hoá và thông quan hàng hoá.

Quá trình thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 21/8/2023, CATP phát hiện Công ty TNHH TM SX Sunview mở tờ khai nhập khẩu và được Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn Khu vực I tiến hành niêm phong hải quan, bàn giao cho Công ty vận chuyển về Chi cục Hải quan Chơn Thành để kiểm tra thực tế và hoàn thành thủ tục thông quan. Tuy nhiên, thực tế là lô hàng được các đối tượng vận chuyển về Kho hàng số 1, Cảng Phú Định để bốc dỡ hàng hoá mà không vận chuyển về Chi cục Hải quan Chơn Thành theo quy định. Kết quả kiểm tra phát hiện seal niêm phong hải quan đã bị cắt bỏ, hàng hoá bên trong trong container nêu trên là sợi Polyester, xuất xứ Trung Quốc (có mức thuế chống bán phá giá 17,45%), không đúng với chủng loại hàng hoá khai báo tại tờ khai nhập khẩu.

Mở rộng khám xét khẩn cấp 04 địa điểm là Công ty và các kho hàng có liên quan tại Quận 8, Quận 11, quận Bình Tân và huyện Bình Chánh, CATP phát hiện, thu giữ các tài liệu, chứng từ, chữ ký số, dữ liệu điện tử liên quan đến hoạt động nhập khẩu sợi Polyester của Công ty TNHH TM SX Sunview, Công ty TNHH TM & SX Long Tân Vina và hơn 700 tấn sợi các loại không có hoá đơn chứng từ. 

Các đối tượng (từ trái qua phải): Trương Thị Lệ Hằng, Nguyễn Thị Kim Anh, Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Xuân Tùng.

Triệu tập làm việc với 04 đối tượng Bạch Tấn Cường, Nguyễn Vĩnh Hoà, Huỳnh Thị Huyền Trâm và Võ Thanh Tuấn bước đầu thừa nhận hành vi nhập khẩu sợi Polyester. Từ tháng 3/2023 đến thời điểm bị phát hiện, các đối tượng đã nhập lậu 258 container mặt hàng sợi Polyester (trong đó có 21 container được phân loại kiểm tra luồng đỏ) với tổng giá trị hàng hoá ước tính gần 150 tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu thu thập được, CATP đã khám xét khẩn cấp nơi làm việc của một số công chức hải quan Chi cục Hải quan Chơn Thành - tỉnh Bình Phước phát hiện, thu giữ 21 bộ hồ sơ tờ khai hải quan luồng đỏ đã thông quan của 02 Công ty nêu trên và nhiều tài liệu khác có liên quan. Bước đầu, 04 đối tượng Trương Thị Lệ Hằng, Nguyễn Xuân Tùng, Nguyễn Thị Kim Anh, Nguyễn Tiến Dũng - Chi cục Hải quan Chơn Thành - tỉnh Bình Phước thừa nhận: từ tháng 3/2023 đến nay, các đối tượng đã không thực hiện kiểm tra thực tế hàng hoá theo quy định của Luật Hải quan đối với các contaier do Công ty TNHH TM SX Sunview, Công ty TNHH TM & SX Long Tân Vina đứng tên nhập khẩu được phân mã kiểm tra luồng đỏ, chỉ ký xác nhận, đóng dấu công chức hải quan trên Biên bản bàn giao hàng hoá chịu sự giám sát của hải quan để thông qua hàng hoá trái quy định nhằm thu lợi bất chính tổng số tiền hơn 500.000.000 đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 31/08/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 08 đối tượng, gồm: Bạch Tấn Cường, Nguyễn Vĩnh Hoà, Huỳnh Thị Huyền Trâm, Võ Thanh Tuấn về tội “Buôn lậu” quy định tại Điều 188 Bộ luật hình sự; Trương Thị Lệ Hằng, Nguyễn Xuân Tùng, Nguyễn Thị Kim Anh, Nguyễn Tiến Dũng về tội “Nhận hối lộ” quy định tại Điều 354 Bộ luật hình sự. Viện Kiểm sát nhân dân TP. Hồ Chí Minh đã phê chuẩn các quyết định và lệnh trên.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, CATP Hồ Chí Minh tiếp tục điều tra mở rộng, củng cố chứng cứ, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.