Nhu bị bắt giam về hành vi thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng - Ảnh: H.B.
Ngày 12-9, Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) đã bắt tạm giam Hoàng Đức Nhu (30 tuổi, trú tỉnh Lào Cai) về hành vi thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.
Theo cơ quan công an, liên quan đường dây mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng do Nhu điều hành vào tháng 6-2023 Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05, Công an Đà Nẵng) đã triệt phá.
Qua điều tra xác định, từ khoảng tháng 10-2022, Nhu sử dụng Facebook tên "Đức Nhu" để tham gia nhóm "Tài khoản ngân hàng A.T.M".
Nhóm này có nhiều tài khoản Facebook đăng tải các bài viết có nội dung về việc trao đổi, mua bán thông tin tài khoản ngân hàng của người khác.
Thấy dễ làm ăn nên Nhu đã sử dụng các tài khoản Facebook "Đức Nhu", Zalo tên "Đức Nhu", Telegram tên "DN" cùng đăng ký bởi số điện thoại 0929… để đăng tải bài viết có nội dung quảng cáo nhận làm dịch vụ tra soát thông tin tài khoản ngân hàng của người khác và có thu phí để thu lợi bất chính.
Khi có khách liên hệ mua thông tin tài khoản ngân hàng (bao gồm thông tin chủ tài khoản, số CCCD hoặc CMND, địa chỉ, số điện thoại…) thì Nhu liên hệ các đầu mối trên mạng. Cùng với đó là các nhân viên ngân hàng trên cả nước để tra soát, thu thập, mua thông tin rồi bán lại cho khách hàng liên hệ qua mạng xã hội.
Nhu bán thông tin tài khoản ngân hàng với các giá khác nhau, dao động từ 300.000 đồng đến 2,2 triệu đồng một thông tin.
Sau đó, Nhu trả tiền cho người đã tra soát, cung cấp, bán thông tin tài khoản ngân hàng với số tiền thấp hơn, qua đó hưởng số tiền chênh lệch, thu lợi bất chính từ 100.000 - 700.000 đồng mỗi thông tin.
Nhu đã thu thập, trao đổi, mua bán thông tin cá nhân của 212 tài khoản ngân hàng, sau đó bán và thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.
Nhân viên ngân hàng bán thông tin tài khoản chỉ 200.000 đến 1,9 triệu/trường hợpPhòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05, Công an Đà Nẵng) vừa phá một đường dây thu thập, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng với sự tiếp tay của chính nhân viên ngân hàng.