Trước đó, vụ việc sai phạm tại Tổng công ty Tín Nghĩa được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu, chứng cứ nhằm cụ thể hóa hành vi sai phạm của các tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Liên quan đến vụ việc trên, vào ngày 06/4/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch (công ty con của Tổng công ty Tín Nghĩa).

Mới đây, đầu tháng 8/2023, CQĐT cũng đã có kết luận điều tra vụ án, chuyển toàn bộ hồ sơ cùng vật chứng sang Viện KSND tỉnh Đồng Nai đề nghị truy tố 4 bị can, gồm: Quách Văn Đức (64 tuổi, nguyên Tổng giám đốc, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư Nhơn Trạch; nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Tín Nghĩa); Phan Thanh Vĩnh Toàn (40 tuổi, nguyên Tổng giám đốc Công ty CP đầu tư Nhơn Trạch); Đỗ Tấn Điềm (61 tuổi, nguyên thành viên HĐQT Công ty CP đầu tư Nhơn Trạch) và Nguyễn Văn Hồng (59 tuổi, nguyên thành viên HĐQT Công ty CP đầu tư Nhơn Trạch; nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Tín Nghĩa) về tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo luật định".

Vụ việc nghiêm trọng trên xảy ra tại Dự án Khu dân cư Long Tân - Phú Thạnh (huyện Nhơn Trạch) của Công ty Cổ phần đầu tư Nhơn Trạch. Trong quá trình điều tra, CQĐT đã tách vụ án "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” thành vụ án riêng để tiếp tục làm rõ các sai phạm trong quá trình thực hiện cổ phần hóa tại Tổng công ty Tín Nghĩa.

Ngay sau khi CQĐT khởi tố vụ án để điều tra về quá trình thực hiện cổ phần hóa của Tổng công ty Tín Nghĩa, ngày 13/9, phía công ty này đã phát đi thông tin: "Đây là sự việc liên quan đến quá trình thực hiện cổ phần hóa Tổng công ty Tín Nghĩa giai đoạn từ 2014 - 2016. Hiện nay, hoạt động sản xuất kinh doanh tại Tổng công ty Tín Nghĩa và các công ty thành viên khác trong hệ thống Tín Nghĩa vẫn diễn ra bình thường".

Một số hình ảnh của dự án khu dân cư xảy ra vi phạm nghiêm trọng tại Nhơn Trạch do Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch thực hiện

Như Chuyên đề Công an TPHCM đã thông tin, vào năm 2003, Công ty Tín Nghĩa có văn bản gửi Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Nai xin chủ trương đầu tư khu dân cư trên đất trồng cao su tại huyện Nhơn Trạch và được UBND tỉnh Đồng Nai cho phép thành lập Công ty Cổ phần đầu tư Nhơn Trạch, đại diện theo pháp luật của công ty là Quách Văn Đức, Chủ tịch Hội đồng quản trị. Sau đó, Công ty Cổ phần đầu tư Nhơn Trạch được Ủy ban tỉnh ban hành quyết định thu hồi diện tích đất khoảng 752ha để thực hiện dự án KDC theo quy hoạch tại 2 xã Long Tân và Phú Thạnh (huyện Nhơn Trạch) không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

Năm 2017, Quách Văn Đức tổ chức họp HĐQT Công ty Cổ đầu tư Nhơn Trạch với các bị can Toàn, Điểm, Hồng để thực hiện kế hoạch hợp tác với Công ty VNIC 2 PTE.LTD (trụ sở tại Singapore) góp vốn bằng quyền sử dụng đất hơn 100ha với Công ty VNIC 2 PTE.LTD để xây dựng thành khu dân cư với tên gọi "Thành phố Thiên Nga", trị giá hơn 1.000 tỷ đồng. Sau đó, Công ty Cổ phần đầu tư Nhơn Trạch nhận được số tiền chênh lệch gần 1.000 tỷ đồng rồi tự ý dùng tiền để trả nợ các khoản làm ăn thua lỗ trước đó của công ty mà không xin ý kiến của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Nai. Hậu quả của việc làm trên dẫn đến Nhà nước bị thiệt hại gần 279 tỷ đồng.

Việc sai phạm tại Tổng Công ty Tín Nghĩa còn liên quan đến một số lãnh đạo, cán bộ của địa phương. Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đang khẩn trương làm rõ.