Theo cáo trạng, qua tìm hiểu thông tin trên mạng Internet, Đặng Quang Thông biết ông Pham Huy Thông được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng thành viên Ngân hàng Dầu khí Toàn cầu. Trong buổi lễ, có ông Phạm Thanh Hà là Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà Nước đến trao Quyết định. Từ nhiều nguồn, bị cáo có được số điện thoại của ông Huy Thông và ông Hà.
Trước đó, năm 2020, bị cáo từng bị Tòa án nhân dân thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước kết án 2 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Chấp hành xong hình phạt, Thông xuống Tp.HCM mưu sinh nhưng chẳng mấy chốc lâm vào cảnh nợ nần. Bị thúc bách nợ, Thông nãy sinh ý định giả danh ông Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước,nhắn tin cho ông Pham Huy Thông để chiếm đoạt tiền.
Thực hiện ý định, ngày 19/10/2022, Thông sử dụng điện thoại nhắn tin đến điện thoại của ông Huy Thông, thông báo đây là số điện thoại mới mà ông Hà sử dụng thay số cũ kèm theo. Thấy ông Huy Thông trả lời tin nhắn với nội dung tin tưởng là ông Hà, nên ngày 20/10/2022, Quang Thông tiếp tục nhắn tin nhờ giải quyết giúp sự việc xảy ra tại TPHCM. Quang Thông nhắn tin với nội dung "chuẩn bị 1 chai rượu Hennessy XO, 1 hộp xì gà, kèm theo 800 triệu đồng, gói gọn lại, chuẩn bị xong thì báo anh, anh sẽ chỉ đạo".
Bị cáo Đặng Quang Thông.
Ông Huy Thông trả lời đồng ý thì Quang Thông nhắn tin yêu cầu thêm 200 triệu đồng cho tròn là 1 tỷ đồng để lo công việc và sẽ trả lại sau. Đặng Quang Thông hẹn ông Huy Thông giao tiền, rượu và xì gà tại phía trước Trung tâm tiệc cưới Moon Palace, đường Kha Van Cân, phường Linh Đông, Tp.Thủ Đức sẽ có người đến lấy. Nhưng do ông Huy Thông bận việc nên hẹn giao vào ngày 21/10/2022.
Khoảng 17h05, ngày 21/10/2022, Quang Thông đặt dịch vụ Grab Car, thuê tài xế là anh Nguyễn Văn Hồng đến địa điểm nêu trên, nhận một túi nilon màu đỏ từ ông Huy Thông rồi đem giao lại cho Quang Thông tại bãi đất trống phía trước siêu thị AEON Mall, thuộc khu phố Bình Giao, phường Thuận Giao, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương. Khi về đến nhà, Quang Thông kiểm tra túi nilon màu đỏ mà ông Huy Thông đưa, bên trong có 1 tỷ đồng, mệnh giá 500.000 đồng, một chai rượu Chivas 25 để trong hộp màu đen, một hộp xì gà có 27 điếu. Sau đó, Quang Thông đã sử dụng số tiền nêu trên để tiêu xài, dùng trả nợ, trả tiền thuê nhà và mua điện thoại di động.
Sau khi giao tiền, ông Huy Thông thấy nghi ngờ nên đã gọi điện thoại cho ông Hà thì biết bị lừa đảo, nên ông Huy Thông nhắn tin cho Đặng Quang Thông giả vờ sẽ tiếp tục đưa tiền nếu có yêu cầu. Quang Thông liền yêu cầu ông Huy Thông đưa thêm 1 tỷ đồng, cũng với phương thức giao nhận như ngày hôm trước. Ông Huy Thông trình báo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp.HCM.
Ngày 22/10/2022, Quang Thông thuê tài xế xe Nguyễn Văn Hồng đến cầu Thị Nghè nhận tiền để giao lại cho Quang Thông. Khi anh Hồng đang chờ nhận tiền do ông Huy Thông đưa thì bị lực lượng chức năng phát hiện, mời làm việc. Ngày 26/10/2022, Quang Thông bị bắt giữ.
Kết luận định giá tài sản, giá trị của chai rượu Chivas Regal 25, 700 ml, xuất xứ Scotland, có giá là 6,8 triệu đồng, 1 hộp xì gà loại 27 điếu có chữ RESERVE ROMEO Y JULIETA, có giá là hơn 5,1 triệu đồng. Tổng cộng Quang Thông đã chiếm đoạt của ông Huy Thông hơn 1 tỷ đồng.
Anh Phạm Huy Thông đã được nhận lại số tài sản gồm: 1 chai ruợu Chivas 25, 1 hộp xì gà hiệu và 1 tỷ đồng. Anh Thông có bãi nại xin giám nhẹ hình phạt đối với Đặng Quang Thông.
Han (t/h từ Công an Tp.HCM, Công lý)