Ngày 18-9, TAND TP Hà Nội tuyên bị cáo Nguyễn Thiện Hiệp (41 tuổi, giám đốc Công ty luật TNHH Việt Tâm) mức án 13 năm tù, Nguyễn Quang Trung (32 tuổi, luật sư tại công ty) lãnh 8 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Luật sư nhận tiền hứa hẹn giúp "chạy tội"

Theo cáo trạng, bà Hoàng Lệ Nhật là thư ký kiêm trợ lý cho ông Nguyễn Khắc Đồi - chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Thời Gian Vàng.

Giữa tháng 8-2020, bà Nhật nhận được tin 8 người thuộc ban lãnh đạo công ty, trong đó có ông Đồi bị cơ quan điều tra Bộ Công an tạm giữ để điều tra về hành vi vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Qua người quen, bà Nhật được giới thiệu gặp luật sư Hiệp. Ông Hiệp sau đó đến văn phòng Công ty Thời Gian Vàng tư vấn.

Quá trình làm việc, ông Hiệp nói nhóm lãnh đạo Công ty Thời Gian Vàng ngoài nguy cơ bị xử lý về tội vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp còn có thể bị xử lý thêm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hiệp tư vấn cho họ khi làm việc với cơ quan điều tra phải nói là kinh doanh đa cấp. 

Ông đồng thời gợi ý có thể chạy tội, giúp nhóm lãnh đạo công ty chỉ bị khởi tố tội vi phạm kinh doanh đa cấp mà không bị khởi tố tội lừa đảo.

Bà Nhật hỏi chi phí, ông Hiệp đưa ra con số 5 tỉ đồng. Hai bên thống nhất, hẹn ký hợp đồng tại Công ty luật TNHH Việt Tâm.

Ngày 16-8-2020, bà Nhật cùng một số thành viên công ty mang 1 tỉ đồng đến Công ty luật TNHH Việt Tâm ký hợp đồng dịch vụ pháp lý.

Tại đây, ông Hiệp chỉ đạo Nguyễn Quang Trung soạn thảo hợp đồng. Trong đó, một hợp đồng dịch vụ pháp lý mời luật sư bào chữa chi phí là 200 triệu đồng.

Một phụ lục hợp đồng dịch vụ pháp lý hứa thưởng giá trị 5 tỉ đồng, phía bà Nhật giao trước 800 triệu đồng, phần còn lại trả trong vòng 7 ngày.

Đưa ra thông tin gian dối, không chịu trả tiền

Ngày 18-8-2020, bà Nhật và một người khác mang thêm 2,2 tỉ đồng đến Công ty Luật TNHH Việt Tâm để nộp. Ông Hiệp đưa ra thông tin gian dối về việc đã vào trại tạm giam gặp ông Đồi, ông này sức khỏe rất tốt, gửi lời hỏi thăm sức khỏe gia đình, các thành viên công ty…

Quá trình tư vấn sau đó, ông Hiệp tiếp tục nói dối đã vào trại giam làm việc với ông Đồi cùng cơ quan điều tra, nhưng từ chối cung cấp nội dung làm việc vì đây là bí mật.

Công an Hà Nội xác định từ ngày 14 đến 21-8-2020, luật sư Hiệp không tham gia cùng cơ quan điều tra làm việc với ông Đồi.

Ban điều hành Công ty Thời Gian Vàng do đó thống nhất hủy hợp đồng và đòi lại tiền. Song khi liên hệ, Trung cho biết công ty của bà Nhật còn phải thanh toán nốt 2 tỉ đồng còn thiếu, trong số 5 tỉ đồng nêu trong phụ lục.

Ngày 23-8-2020, bà Nhật cùng các thành viên khác của Công ty Thời Gian Vàng đến gặp hai luật sư Trung và Hiệp. Song họ không đồng ý hủy hợp đồng và không trả lại tiền.

Hai tuần sau, ông Hiệp ba lần gửi thông báo, yêu cầu phía bà Nhật nộp nốt 2 tỉ đồng. Phía bà Nhật cũng liên tục gọi điện, yêu cầu trả tiền, hủy hợp đồng, song ông Hiệp không nghe máy.

Bà Nhật do đó gửi đơn tố giác đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội. Tháng 4 và tháng 5-2022, hai luật sư Trung và Hiệp lần lượt bị bắt.

Bắt cựu luật sư làm giả giấy tờ nhà mình để lừa đảo

TTO - Cầm căn nhà mình sở hữu để lấy tiền tiêu xài nhưng không có tiền chuộc, Nguyễn Thành Tài tiếp tục thuê người làm giả giấy tờ căn nhà đó rồi thế chấp tiếp cho người khác lấy 300 triệu đồng.