Ngày 19.9, TAND tỉnh Đồng Nai mở lại phiên tòa hình sự liên quan đến Công ty Phú Việt Tín (trụ sở ở xã Bàu Hàm 2, H.Thống Nhất). HĐXX tiếp tục ra quyết định trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung (lần thứ 4) vì nhận thấy nhiều vấn đề liên quan chưa được làm rõ tại dự án của Công ty Phú Việt Tín đối với các bị cáo Nguyễn Thuận (49 tuổi), Phùng Thanh Sơn (49 tuổi) và Đào Thị Thùy Trang (41 tuổi, cùng ngụ TP.Long Khánh).
Dự án khu dân cư Dầu Giây
LÊ LÂM
Cụ thể, HĐXX yêu cầu cơ quan điều tra phải giám định 175 hợp đồng mua bán để xác định chữ ký trong hợp đồng là giả hay thật; xác định lại trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo có phải là tham ô tài sản hay không; định giá lại hơn 580 thửa đất để xác định lại thiệt hại của Công ty Phú Việt Tín.
Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Đồng Nai, Công ty Phú Việt Tín được thành lập từ năm 2008, do ông Đặng Phước Dừa (54 tuổi, ngụ TP.HCM) làm Chủ tịch HĐQT và người đại diện pháp luật, vốn điều lệ 10 tỉ đồng. Trong đó, Tổng công ty cao su Đồng Nai góp 2,5 tỉ đồng và cử Nguyễn Thuận làm người đại diện vào năm 2009. Thuận được Công ty Phú Việt Tín bổ nhiệm làm Tổng giám đốc.
Đến năm 2018, công ty thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 11, tăng vốn điều lệ lên 160 tỉ đồng (Tổng công ty cao su Đồng Nai góp 12,5 tỉ đồng).
Năm 2011, UBND tỉnh Đồng Nai giao Công ty Phú Việt Tín làm chủ đầu tư khu dân cư A1 - C1 (Khu đô thị Dầu Giây) với diện tích 96 ha tại TT.Dầu Giây (H.Thống Nhất). Dự án được chia thành 4 giai đoạn.
Cáo trạng cho biết từ tháng 6.2017 đến tháng 6.2018, Nguyễn Thuận đã trực tiếp chỉ đạo các phòng chức năng của Công ty Phú Việt Tín thực hiện việc bán hơn 580 nền đất cho khách hàng, thu hơn 590 tỉ đồng.
Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai giám sát dự án khu dân cư Dầu Giây vào tháng 5.2023
LÊ LÂM
Trong đó, khách hàng đã đặt cọc tổng cộng gần 467 tỉ đồng. Nguyễn Thuận nộp vào tài khoản công ty hơn 230 tỉ đồng, còn lại hơn 235 tỉ đồng để ngoài sổ sách và Thuận trực tiếp giữ lấy.
Với vai trò là tổng giám đốc, Nguyễn Thuận đã chỉ đạo 2 bị cáo còn lại làm giả 175 hợp đồng đặt cọc mua bán nền và các phiếu thu tiền với số tiền thấp hơn thực tế mà khách hàng nộp để chiếm đoạt gần 6 tỉ đồng.
Trước đó, giữa tháng 5.2023, đoàn Đại biểu quốc hội (ĐBQH) tỉnh Đồng Nai tiến hành giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật trong xây dựng dự án khu dân cư A1 - C1 (Khu đô thị Dầu Giây). Qua giám sát, ông Quản Minh Cường, Phó bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai, yêu cầu UBND H.Thống Nhất và các sở, ngành làm rõ tính pháp lý của dự án. Cụ thể là việc giao đất cho Công ty Phú Việt Tín có đúng pháp luật không; các trình tự thủ tục triển khai dự án như thế nào; dự án điều chỉnh rất nhiều, lý do tại sao...
Cũng theo ông Quản Minh Cường, hiện dự án Khu đô thị Dầu Giây gặp nhiều vướng mắc, nhiều hộ dân chưa được cấp sổ đỏ, hệ thống nước thải chưa thể xây dựng gây ô nhiễm môi trường, người dân khiếu nại. Vì vậy ông Cường yêu cầu các sở ngành sớm làm rõ tính pháp lý của dự án, nếu việc giao đất là đúng quy định pháp luật thì sớm gia hạn để đảm bảo quyền lợi của người dân.