Ngày 25/9, TAND TPHCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt hơn 116 tỷ đồng của 57 cá nhân xảy ra tại Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Địa Bảo và Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Bảo Long.

Các bị cáo tại tòa

Các bị cáo gồm: Trần Thế Bảo (SN 1979, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Địa Bảo), Trần Thị Hồng Gấm (SN 1982, nguyên Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Bảo Long), Phan Nhân Ái (SN 1985, nguyên Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Địa Bảo), Lê Văn Thiệp (SN 1980, Giám đốc Công ty CP đầu tư kinh doanh bất động sản Đại Thành Công), Nguyễn Hữu Trí (SN 1982, Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Nhất Trí), Võ Anh Tuấn (SN 1982, môi giới bất động sản ) cùng bị xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, sau khi nhận được đơn tố cáo của các nạn nhân, vào cuộc điều tra, công an kết luận, từ tháng 5/2018 -10/2020, Trần Thế Bảo là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Địa Bảo, mặc dù biết rõ công ty chưa nhận được quyền sử dụng đất, chưa chuyển mục đích sử dụng thành đất ở tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An nhưng vẫn lập bản vẽ phân lô, thực hiện xây dựng đường đi, chỉ đạo Phan Nhân Ái sử dụng pháp nhân Công ty Địa Bảo ký hợp đồng mua bán đất nền thổ cư không có thật với khách hàng, thu gần 2 tỷ đồng của 2 bị hại.

Đồng thời, trước đó từ tháng 11/2017 - 8/2019, Bảo mặc dù biết rõ phường Cát Lái, Quận 2, TPHCM là đất nông nghiệp, chưa thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng sang đất ở, tách thửa theo quy định pháp luật, không lập dự án đất nền, chưa hoàn tất việc nhận chuyển nhượng nhưng vẫn tự lập bản vẽ phân lô, tự thực hiện xây dựng cơ sở hạ tầng, đường giao thông, đường điện, thoát nước, chỉ đạo Trần Thị Hồng Gấm sử dụng tư cách pháp Công ty Bảo Long ký hợp đồng góp vốn với khách hàng tại nền đất không có thật, thu hơn 114 tỷ đồng của 55 cá nhân.

Cáo trạng xác định, Trần Thế Bảo đã chiếm đoạt tổng hơn 116 tỷ đồng của 57 cá nhân.

Trần Thị Hồng Gấm mặc dù biết rõ Trần Thế Bảo không lập dự án, chưa chuyển mục đích sử dụng thành đất ở, tách thửa theo quy định, tự lập bản vẽ phân lô, tự thực hiện xây dựng cơ sở hạ tầng, đường giao thông, đường điện, thoát nước nhưng vẫn sử dụng tư cách pháp nhân của Công ty Bảo Long ký hợp đồng góp vốn với khách hàng tại nền đất ở không có thật, thu hơn 114 tỷ đồng của 55 cá nhân, nhằm chiếm đoạt cho bản thân và đồng phạm.

Phan Nhân Ái mặc dù biết rõ công ty chưa nhận được quyền sử dụng đất, chưa chuyển mục đích sử dụng thành đất ở, nhưng vẫn sử dụng tư cách pháp nhân của Công ty Địa Bảo để ký hợp đồng mua bán đất nền thổ cư không có thật tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An với khách hàng, thu gần 2 tỷ đồng của 2 cá nhân, rồi cùng Bảo chiếm đoạt số tiền này.

Mặt khác, Ái với vai trò Giám đốc kinh doanh Công ty Bảo Long, dù biết rõ Công ty Bảo Long và Trần Thế Bảo không lập dự án, chưa chuyển mục đích sử dụng thành đất ở, tách thửa theo quy định, tự lập bản vẽ phân lô, tự đặt tên “Dự án Đất nền Quận 2” tại phường Cát Lái, Quận 2 nhưng vẫn cùng Trần Thị Hồng Gấm, Trần Thế Bảo thỏa thuận với Lê Văn Thiệp, Nguyễn Hữu Trí, Võ Anh Tuấn về việc phân phối nền đất tại dự án không có thật nêu trên, thực hiện xác nhận kết quả môi giới, làm cơ sở để Công ty Bảo Long chi trả tiền môi giới, được Công ty Bảo Long trả thưởng 1,8 tỷ đồng.

Lê Văn Thiệp, Nguyễn Hữu Trí, Võ Anh Tuấn có vai trò giúp sức, thực hiện việc môi giới để Công ty Bảo Long ký kết với các khách hàng thông qua các pháp nhân Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh bất động sản Đại Thành Công, Công ty cổ phần đầu tư Nhất Trí, Công ty TNHH Nam An Gia.

Phiên toà do thẩm phán Phạm Lương Toản làm chủ toạ. Dự kiến kéo dài đến ngày 27/9.