Bị cáo Nguyễn Hữu Thái.

Theo kết quả điều tra, trong thời gian Thái làm tài xế công nghệ Công ty cổ phần Be Group (đối tác Shopee).

Lợi dụng sơ hở trong quá trình đối soát giữa 2 công ty, từ tháng 7 đến tháng 9/2022, Thái đã nhờ bạn bè mở 8 tài khoản tài xế khác nhau để y kiểm soát. Sau đó, Thái tạo nhiều tài khoản bán hàng, mua hàng ảo trên trang thương mại điện tử Shopee để đặt mua, giao và nhận các đơn hàng ảo. Bằng thủ đoạn trên, Thái đã chiếm đoạt tiền phí vận chuyển và phí hoàn hàng của Công ty Be Group số tiền trên 688 triệu đồng.

Đến kì đối soát giữa Be Group và Shopee đã phát hiện hành vi vi phạm của Thái nên tố giác đến Công an.