Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (C03) Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố 15 bị can trong vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty TNHH thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh (gọi tắt là Tân Hoàng Minh) và các đơn vị, tổ chức có liên quan".

T.H

15 bị can cùng bị đề nghị truy tố tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại khoản 4 điều 174 bộ luật Hình sự. Trong đó, có ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tân Hoàng Minh; và con trai Đỗ Hoàng Việt, Phó tổng giám đốc Tân Hoàng Minh. Các bị can còn lại cũng phần lớn là lãnh đạo, nhân viên của Tân Hoàng Minh.

Nợ như "chúa chổm"

Theo kết luận điều tra, từ tháng 6.2021, do vay nợ nhiều, các dự án mới chưa thể triển khai và cũng do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên Tân Hoàng Minh gặp nhiều khó khăn về tài chính, nợ tín dụng lên tới 18.532 tỉ đồng. Đến tháng 1.2022, số dư nợ tín dụng của Tân Hoàng Minh đã lên tới 19.967 tỉ đồng.

Trước nhu cầu thanh toán nhiều khoản nợ đến hạn và quá hạn; mua bán cổ phần, chuyển nhượng các dự án và chi phí hoạt động, ông Đỗ Anh Dũng đã chỉ đạo con trai nghiên cứu để huy động vốn cho tập đoàn. Sau đó, ông Dũng thống nhất chủ trương, chỉ đạo ông Việt cùng lãnh đạo, nhân viên Tân Hoàng Minh và các công ty thuộc tập đoàn này triển khai phát hành các gói trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ để huy động vốn.

BỘ CÔNG AN

Kết luận điều tra thể hiện, từ khi họp bàn về chủ trương phát hành trái phiếu, ông Việt cùng các cá nhân ở Trung tâm Tài chính kế toán (Tân Hoàng Minh) thống nhất không sử dụng tập đoàn này tổ chức phát hành trái phiếu mà dùng các công ty con để phát hành trái phiếu riêng lẻ; loại hình trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và lựa chọn hình thức trái phiếu có tài sản đảm bảo để tạo niềm tin, thu hút người mua.

Sau đó, Tân Hoàng Minh ký hợp đồng mua trái phiếu sơ cấp, chạy dòng tiền khống để thanh toán trái phiếu, hợp thức phương án phát hành, tạo lập giá trị ảo của trái phiếu, hợp thức trái chủ sang cho Tân Hoàng Minh nhằm lấy uy tín, thương hiệu của mình để bán trái phiếu, huy động và chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư thứ cấp, trong đó chủ yếu là người dân mà không phải là nhà đầu tư chuyên nghiệp.

Thống nhất phương án này, ông Việt báo cáo miệng với ông Dũng và được đồng ý thực hiện.

Gian dối để huy động gần 14.000 tỉ đồng

Quá trình triển khai, bố con ông Dũng đã chỉ đạo các bị can, cá nhân liên quan tại Tân Hoàng Minh sử dụng 3 công ty (Công ty Ngôi Sao Việt, Công ty Soleil và Công ty Cung Điện Mùa Đông) ngụy tạo các hoạt động kinh tế không có thật thông qua các hợp đồng khống như hợp đồng mua bán cổ phần, hợp đồng hợp tác đầu tư, hợp đồng đặt cọc… giữa nội bộ các công ty, cá nhân trong tập đoàn để làm phương án phát hành các gói trái phiếu riêng lẻ.

ĐẬU TIẾN ĐẠT

Ngoài ra, bố con ông Dũng còn thỏa thuận với các công ty kiểm toán "làm đẹp" báo cáo tài chính, hợp thức hóa báo cáo kiểm toán và nhiều chiêu trò khác để đủ điều kiện phát hành trái phiếu, lừa đảo nhà đầu tư.

C03 xác định, qua các hình thức trên, các công ty Ngôi Sao Việt, Soleil và Cung Điện Mùa Đông đã phát hành 9 gói trái phiếu riêng lẻ với tổng trị giá 10.030 tỉ đồng. Sau khi hợp thức trở thành trái chủ sơ cấp, Tân Hoàng Minh đã huy động được tổng số tiền 13.972 tỉ đồng của người mua trái phiếu, cao hơn giá trị phát hành là do tập đoàn này chia nhỏ kỳ hạn, mua đi bán lại nhiều lần.

Toàn bộ số tiền bán trái phiếu, bố con ông Dũng đã thống nhất với các bị can tại Tân Hoàng Minh sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau mà không đúng với phương án, mục đích phát hành trái phiếu.

Chiếm đoạt hơn 8.600 tỉ đồng của 6.630 khách hàng

Ngay sau khi phát hiện vi phạm, Ủy ban Chứng khoán nhà nước đã ban hành quyết định hủy 9 đợt phát hành trái phiếu của 3 công ty kể trên. Ngày 5.4.2022, C03 khởi tố vụ án hình sự để điều tra, xử lý.

Tại thời điểm vụ án khởi tố, số tiền chiếm đoạt được xác định là hơn 8.800 tỉ đồng, sau khi giảm trừ 163,5 tỉ đồng dư nợ trái phiếu của Công ty Tổng Bách Hóa (Tân Hoàng Minh) thì số tiền chiếm đoạt còn lại là hơn 8.600 tỉ đồng, của 6.630 bị hại. 

Trong số các bị hại có hơn 6.500 người ký 11.849 hợp đồng hợp tác đầu tư trái phiếu, với tổng số tiền bị chiếm đoạt là 7.996 tỉ đồng; hơn 100 người ký 186 hợp đồng chuyển nhượng trái phiếu với tổng số tiền bị chiếm đoạt là 807 tỉ đồng; 8 người đã chuyển tiền đặt cọc nhưng chưa ký hợp đồng với tổng số tiền bị chiếm đoạt là 3,3 tỉ đồng.

Quá trình điều tra đến nay, ông Dũng đã nộp lại và Bộ Công an thu hồi tổng cộng hơn 8.600 tỉ đồng, khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án, đảm bảo thi hành án, hoàn trả cho bị hại.