Ngày 30/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ban hành kết luận vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đề nghị truy tố ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh, về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo khoản 4, Điều 174 Bộ Luật Hình sự.

Cùng tội danh nêu trên, C03 đề nghị truy tố Đỗ Hoàng Việt - Phó Tổng Giám đốc Tân Hoàng Minh (con trai ông Đỗ Anh Dũng), Nguyễn Mạnh Hùng - nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt, Trần Hồng Sơn - Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư và Dịch vụ khách sạn Soleil, Nguyễn Khoa Đức - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Cung điện Mùa Đông, Lê Văn Thịnh - Phó Tổng Giám đốc Tân Hoàng Minh và Phùng Thế Tính - cựu Giám đốc Tài chính Kế toán của Tân Hoàng Minh.

Theo Kết luận điều tra, giai đoạn 2021-2022, do ảnh hưởng chung của Covid-19, thị trường bất động sản đóng băng, tín dụng ngân hàng bị siết chặt nên Tân Hoàng Minh gặp nhiều khó khăn về tài chính, dư nợ tín dụng rất lớn. Ông Dũng vì thế chỉ đạo con trai là Đỗ Hoàng Việt nghiên cứu phương án, cách thức huy động vốn cho công ty.

Sau đó từ tháng 7/2021 đến tháng 3/2022, ông Đỗ Anh Dũng và một số thuộc cấp đã sử dụng pháp nhân của 3 công ty con gồm Công ty Ngôi Sao Việt, Công ty Soleil, Công ty Cung Điện Mùa Đông để thực hiện hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu.

Bằng cách thức này, nhóm bị can đã phát hành được 9 gói trái phiếu riêng lẻ, với tổng trị giá 10.030 tỷ đồng. Theo đó, công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh đã huy động được tổng doanh số 13.972 tỷ đồng của người mua trái phiếu, cao hơn giá trị phát hành.

Tại thời điểm Cơ quan điều tra khởi tố vụ án, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh đã sử dụng 5.165 tỷ đồng là tiền của người mua trái phiếu. Do đó, công ty này đang chiếm đoạt 8.807 tỷ đồng của 6.631 khách hàng.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, mục đích huy động vốn của những người mua trái phiếu này là nhằm chiếm đoạt, sử dụng tiền vào nhiều mục đích khác nhau, không đúng với mục đích phát hành trái phiếu; làm trái các quy định tại khoản 1, Điều 12 Luật Chứng khoán năm 2019 và khoản 2, Điều 5 Nghị định 153/2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định những nhà đầu tư này là người bị hại trong vụ án. Thủ đoạn gian dối của Tập đoàn Tân Hoàng Minh còn thể hiện ở việc tập đoàn này đã tổ chức mua phần lớn trái phiếu doanh nghiệp của các công ty con, sau đó bán lại cho nhà đầu tư cá nhân thông qua hình thức ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư.